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[新聞] 合法交易所掩護詐騙！警破全台最大宗虛擬幣詐騙 查扣2億元

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (冬天的雨)時間1年前 (2024/01/04 20:48), 1年前編輯推噓31(34推 3噓 33→)
留言70則, 44人參與, 1年前最新討論串1/1
新聞來源連結： https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4542019 新聞本文： 首頁　>　社會 合法交易所掩護詐騙！警破全台最大宗虛擬幣詐騙 查扣2億元 警方點錢點了4個小時。（記者徐聖倫翻攝） 2024/01/04 18:14 〔記者徐聖倫／新北報導〕合法虛擬幣交易所詐騙破10億！全台前3大的知名虛擬幣交易平 台「ACE王牌交易所」涉詐欺，昨晚被新北市刑警大隊查緝，ACE負責人潘姓男子的合夥人林 姓男子家中被扣回現金超過「1億元」。警方表示，林男與潘男合作，3年來利用假廣告誆騙 逾百名投資人投資毫無價值的虛擬貨幣，昨除了扣回現金外，還有虛擬貨幣換算台幣也超過 1億元，總計扣得不法獲利約2億餘元，林、潘與其旗下員工共14人遭警方法辦。 據悉，林男利用Instagram、Facebook、X等社群媒體廣發投資廣告，以話術誘使不特定被害 投資他們推出的虛擬貨幣MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱這些虛擬貨幣將會 在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，潘男提供有公信力的ACE交易所讓虛擬貨幣上 架，提高這些貨幣的可信度。 新北市刑大指出，「ACE交易所」以資訊落差進行詐騙，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名 虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬 且有專業團隊帶盤操作，實際上被害人則是買到「垃圾幣」及「空氣幣」，等到發現時幣價 早已直線跌落或無法流通變現。 警方昨兵分多路查緝，在台北、新北、台中等共15處，包含ACE王牌交易所公司據點，逮捕 林、潘與旗下員工共14人到案，在林男住處查扣1億1152萬元現金，另在該公司據點扣回虛 擬貨幣折合台幣1億8百萬元，一共查扣超過2億不法所得，警方估算，2人3年間詐騙金額恐 過10億。 警詢時，林、潘2人對此不願多談，供詞避重就輕，警詢後，依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制 法、銀行法等罪嫌，將林、潘等共14人移送法辦。 評論： 左手發幣炒幣 右手上架交易所 這種手法在台灣一定被抓的 我猜他們會說跌是市場的問題 當初真的很看好這些垃圾幣 只是不如預期而已 沒有施用詐術 也沒有詐欺故意 不過ACE要倒了嗎？ 我都用這家 要換家麻煩 負責人短視近利 好好經營可以長長久久 唉 有人推薦便宜的台灣交易所嗎？ ---- Sent from BePTT on my OPPO CPH2091 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.240.209.254 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1704372482.A.9A7.html ※ 編輯: winterrain (27.240.209.254 臺灣), 01/04/2024 20:49:01
推
01/04 20:58, 1年前 , 1F
Ace在coinmarket cap的排名竟然還在max和bitopro之上
01/04 20:58, 1F
→
01/04 21:13, 1年前 , 2F
coinmarket cap被幣安收購之後就沒參考性了
01/04 21:13, 2F
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01/04 21:14, 1年前 , 3F
目前還是老牌穩
01/04 21:14, 3F
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01/04 21:43, 1年前 , 4F
ACE員工過年要睡公園了，天氣冷颼颼
01/04 21:43, 4F
推
01/04 22:24, 1年前 , 5F
塊陶啊，剛剛測試還可以提幣
01/04 22:24, 5F
推
01/04 22:25, 1年前 , 6F
詐騙不敢用Max，直接風控到爛
01/04 22:25, 6F
→
01/04 22:31, 1年前 , 7F
幣託有點微妙，BNB沒有BSC，但USDT有BSC
01/04 22:31, 7F
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01/04 22:41, 1年前 , 8F
ACE有發聲明如下: 針對今日媒體對於ACE相關報導，係因
01/04 22:41, 8F
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01/04 22:41, 1年前 , 9F
個別上幣方2019年幣種涉有違法情事，ACE員工均係以證人
01/04 22:41, 9F
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01/04 22:41, 1年前 , 10F
身分全力配合檢警調偵查。基本上，ACE是以證人身分配合
01/04 22:41, 10F
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01/04 22:41, 1年前 , 11F
調查，部分媒體報導本公司員工涉案等情，並非事實，已
01/04 22:41, 11F
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01/04 22:41, 1年前 , 12F
經去函媒體更正中。總裁王晨桓自112年9月起接任總裁以
01/04 22:41, 12F
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01/04 22:41, 1年前 , 13F
來，致力交易所合法合規，對於涉嫌犯罪事件，必然全力
01/04 22:41, 13F
→
01/04 22:41, 1年前 , 14F
配合查緝，並依規定將爭議幣種下架處理。
01/04 22:41, 14F
推
01/04 22:54, 1年前 , 15F
塊陶啊
01/04 22:54, 15F
推
01/04 23:03, 1年前 , 16F
newforte可以借問那是什麼程式嗎 好酷
01/04 23:03, 16F
推
01/04 23:16, 1年前 , 17F
我只用也只信 Maicoin
01/04 23:16, 17F
推
01/04 23:22, 1年前 , 18F
這種幣國際大的交易所類似的有一堆
01/04 23:22, 18F
→
01/04 23:23, 1年前 , 19F
很多項目都是隨便喊也沒真的做 圈到的錢你也拿他沒皮條
01/04 23:23, 19F
推
01/04 23:55, 1年前 , 20F
看了一下別篇報導 這幾個已經出來詐騙不知道幾次了 最早
01/04 23:55, 20F
→
01/04 23:55, 1年前 , 21F
是IBC
01/04 23:55, 21F
推
01/05 00:36, 1年前 , 22F
這家不也是在政府洗錢防制清單….怎會….
01/05 00:36, 22F
噓
01/05 02:46, 1年前 , 23F
少碰 早有耳聞了
01/05 02:46, 23F
推
01/05 03:06, 1年前 , 24F
ace不意外
01/05 03:06, 24F
推
01/05 07:47, 1年前 , 25F
CSO、 FITC 還有什麼？
01/05 07:47, 25F
→
01/05 08:20, 1年前 , 26F
我都用 ACE 過水到幣安。。@@
01/05 08:20, 26F
推
01/05 09:03, 1年前 , 27F
剛看 coinmarket cap，ace 又變成最後了
01/05 09:03, 27F
推
01/05 09:10, 1年前 , 28F
幣托max不用 為啥要用什麼ace
01/05 09:10, 28F
推
01/05 11:08, 1年前 , 29F
ACE一開始風評確實不錯啊 但現在只剩MAX沒啥負面新聞了
01/05 11:08, 29F
推
01/05 12:25, 1年前 , 30F
MAX的新聞大概就前陣子頻繁風控不給人提幣吧
01/05 12:25, 30F
推
01/05 12:32, 1年前 , 31F
IG上那些賣空氣幣的業務們 哈哈
01/05 12:32, 31F
→
01/05 12:51, 1年前 , 32F
最近出現一堆實體買賣店面感覺也是詐騙
01/05 12:51, 32F
→
01/05 13:08, 1年前 , 33F
查了一下，ace 之前的董事還有董事長都被羈押
01/05 13:08, 33F
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01/05 13:08, 1年前 , 34F
*聲壓
01/05 13:08, 34F
推
01/05 15:20, 1年前 , 35F
Ace要掰了嗎? 之前都用來配幣安 看來要改別的了
01/05 15:20, 35F
推
01/05 16:54, 1年前 , 36F
詐騙好爽，羨慕
01/05 16:54, 36F
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01/05 17:04, 1年前 , 37F
出事了就不要碰，要碰就是自己的事
01/05 17:04, 37F
噓
01/05 18:36, 1年前 , 38F
上空氣幣交易所會有事的話 上市櫃財務造假證交所老董怎
01/05 18:36, 38F
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01/05 18:36, 1年前 , 39F
沒抓去關
01/05 18:36, 39F
→
01/05 18:37, 1年前 , 40F
巨嬰不做dd 賺錢是自己行 賠錢告交易所 好處都給他們佔
01/05 18:37, 40F
→
01/05 18:37, 1年前 , 41F
盡了
01/05 18:37, 41F
推
01/05 19:47, 1年前 , 42F
垃圾幣怎麼起訴？都投資人自願
01/05 19:47, 42F
推
01/05 19:56, 1年前 , 43F
MAX也上過寶島金融FMF拉 只能說投資者自己做好功課是基
01/05 19:56, 43F
→
01/05 19:56, 1年前 , 44F
本的
01/05 19:56, 44F
推
01/05 20:07, 1年前 , 45F
還好一開始就用國外，例如Binance，遠離國內，避免被詐
01/05 20:07, 45F
→
01/05 20:07, 1年前 , 46F
騙。
01/05 20:07, 46F
推
01/05 21:12, 1年前 , 47F
賠錢=詐欺。就這麼簡單
01/05 21:12, 47F
推
01/05 21:56, 1年前 , 48F
所以是垃圾幣？ 那不就跟買股票賠錢告證交所一樣...
01/05 21:56, 48F
推
01/05 22:41, 1年前 , 49F
以為放國外最大間的就一定都安全喔?XD只要不是大國政
01/05 22:41, 49F
→
01/05 22:42, 1年前 , 50F
府擔保的都可以哪天像ftx一樣啦
01/05 22:42, 50F
推
01/05 22:49, 1年前 , 51F
我也都用ACE 苦惱
01/05 22:49, 51F
噓
01/05 23:49, 1年前 , 52F
講的幣安有好多少一樣
01/05 23:49, 52F
→
01/05 23:49, 1年前 , 53F
還涉及幫助恐怖份子洗錢咧
01/05 23:49, 53F
→
01/05 23:49, 1年前 , 54F
CZ沒被美國用無人機直接炸死就不錯了
01/05 23:49, 54F
推
01/06 00:30, 1年前 , 55F
幣託有疑慮，現在ACE又出事，要入金只剩MAX了
01/06 00:30, 55F
→
01/06 05:33, 1年前 , 56F
他精彩的不只這個ACE的OTC部門才黑
01/06 05:33, 56F
→
01/06 05:45, 1年前 , 57F
不小心上詐騙幣還說得過去，但一直宣傳就有問題了
01/06 05:45, 57F
→
01/06 12:19, 1年前 , 58F
某樓是被CZ割多慘
01/06 12:19, 58F
推
01/06 13:51, 1年前 , 59F
不要聽公關在喇叭 塊陶
01/06 13:51, 59F
推
01/06 16:44, 1年前 , 60F
當然用max
01/06 16:44, 60F
推
01/06 20:50, 1年前 , 61F
MAX可以說是台灣最強了
01/06 20:50, 61F
→
01/06 20:51, 1年前 , 62F
風控做得不錯，沒有被詐騙的困擾
01/06 20:51, 62F
→
01/06 20:51, 1年前 , 63F
Bito是最早但應該不是最強
01/06 20:51, 63F
→
01/06 20:52, 1年前 , 64F
ACE倒下後不知道誰來接老三的位置？
01/06 20:52, 64F
推
01/07 01:15, 1年前 , 65F
慘
01/07 01:15, 65F
推
01/07 04:05, 1年前 , 66F
有疑慮的交易所用了被坑活該
01/07 04:05, 66F
→
01/07 14:45, 1年前 , 67F
那個綠果廚一直都這樣 不用理他
01/07 14:45, 67F
推
01/08 07:37, 1年前 , 68F
這樣還有什麼可以用來出金啊max還有啥
01/08 07:37, 68F
推
01/09 18:28, 1年前 , 69F
我先跑了，真的好恐怖
01/09 18:28, 69F
推
01/11 13:47, 1年前 , 70F
台灣除了maicoin之外還能用誰啊
01/11 13:47, 70F
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