PTT數位生活區 / DigiCurrency (數位貨幣)

MAX要求提供資料

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (shiuan)時間1年前 (2023/08/14 12:57), 編輯推噓42(49推 7噓 77→)
留言133則, 45人參與, 1年前最新討論串1/1
各位幣圈的前輩們好，小妹有副業經營網拍賣衣服，長期都用USDT轉去大陸付廠商的款項 ，除了衣服的款項也會轉其他賣場賣安全帽、家具的款項，這個月因為轉去金額超過台幣 50萬，被MAX要求提供以下資料，而大陸那邊可能因為怕被查稅而不提供，想請問 1）若Max無法轉帳，有推薦的其他交易所嗎？我被MAX風險控制，是否去其他交易所也會 被風險控制？ 2）請問我這樣有違法嫌疑嗎？我在MAX用台幣買USDT也有付手續費，也有讓MAX賺錢，這 樣會算洗錢嗎？ 我的正職是在外商當業務，不敢提供也會怕我正職會受影響 這幾天一直在網上查資料，不曉得前輩們有什麼建議可以提供給小妹，感激不盡 https://i.imgur.com/71Omw93.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.25.0 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1691989029.A.527.html
推
08/14 13:09, 1年前 , 1F
台灣交易所無解 你只能用國外的交易所 反洗錢是金管會
08/14 13:09, 1F
→
08/14 13:09, 1年前 , 2F
要求的 國外雖然也反洗錢 但沒那麼容易被查 付不付手
08/14 13:09, 2F
→
08/14 13:09, 1年前 , 3F
續費跟洗錢哪有關係 有大筆金流流入流出 又拿不出證據
08/14 13:09, 3F
→
08/14 13:09, 1年前 , 4F
說明金流用途與來源 當然是判定成洗錢處理
08/14 13:09, 4F
推
08/14 13:55, 1年前 , 5F
kraken 電匯
08/14 13:55, 5F
推
08/14 14:00, 1年前 , 6F
如要換交易所可以用ACE bep20轉U 手續費0.3，或許買U
08/14 14:00, 6F
→
08/14 14:00, 1年前 , 7F
後 先轉出到自己的幣安或冷錢包， 再做支付 ，減少從
08/14 14:00, 7F
→
08/14 14:00, 1年前 , 8F
國內交易所轉出至太多地址觸發風控，
08/14 14:00, 8F
推
08/14 14:07, 1年前 , 9F
MAX匯到錢包 再轉發
08/14 14:07, 9F
推
08/14 14:13, 1年前 , 10F
洗錢的不是你，是你的賣家
08/14 14:13, 10F
推
08/14 14:13, 1年前 , 11F
往外盡量都走一個路徑就好了 像我MAX只會跟我的幣安還
08/14 14:13, 11F
→
08/14 14:13, 1年前 , 12F
有冷錢包往來
08/14 14:13, 12F
推
08/14 15:04, 1年前 , 13F
幹嘛不先轉出自己的錢包再匯款
08/14 15:04, 13F
推
08/14 15:15, 1年前 , 14F
單純碰到MAX50萬風控 照實填不就好了 不用提供非自己錢
08/14 15:15, 14F
→
08/14 15:15, 1年前 , 15F
包的資料吧
08/14 15:15, 15F
推
08/14 15:25, 1年前 , 16F
難怪MAX的USDT溢價這麼厲害 現在懂了
08/14 15:25, 16F
推
08/14 16:09, 1年前 , 17F
我比較好奇，你真的有賣東西…照實寫就好了呀？
08/14 16:09, 17F
推
08/14 16:25, 1年前 , 18F
洗錢是要把黑錢來源洗成白的，你這樣看不出有什麼問題
08/14 16:25, 18F
→
08/14 16:26, 1年前 , 19F
當然交易所本來就可以因為資金流向不明確不提供服務
08/14 16:26, 19F
→
08/14 16:28, 1年前 , 20F
不過這看起來只是要查資金來源是否是白的
08/14 16:28, 20F
→
08/14 16:28, 1年前 , 21F
以及害怕你被詐騙轉到詐騙平台去而已
08/14 16:28, 21F
推
08/14 16:29, 1年前 , 22F
假如你懶得解釋的話，記得以後都先提領到自己的錢包
08/14 16:29, 22F
→
08/14 16:30, 1年前 , 23F
都只使用單一自己錢包的提領位址就好了
08/14 16:30, 23F
→
08/14 16:31, 1年前 , 24F
之後再用這個錢包做自己要付廠商款項的用途
08/14 16:31, 24F
推
08/14 16:31, 1年前 , 25F
我只好一直重複，不要把"交易所當作錢包"
08/14 16:31, 25F
→
08/14 16:32, 1年前 , 26F
這樣比較安全也省麻煩
08/14 16:32, 26F
推
08/14 17:41, 1年前 , 27F
我都轉到TronLink錢包，再從錢包轉出去
08/14 17:41, 27F
推
08/14 17:44, 1年前 , 28F
max風控 提供資料也比較方便
08/14 17:44, 28F
推
08/14 17:50, 1年前 , 29F
話說以前好像沒問這麼多
08/14 17:50, 29F
→
08/14 17:51, 1年前 , 30F
08/14 17:51, 30F
→
08/14 18:05, 1年前 , 31F
你用國外交易所這樣轉也會出問題
08/14 18:05, 31F
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08/14 18:05, 1年前 , 32F
你為什麼不先轉到自己錢包再轉
08/14 18:05, 32F
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08/14 18:35, 1年前 , 33F
我覺得在版上討論這種 哪天被查就沒得玩了
08/14 18:35, 33F
→
08/14 19:03, 1年前 , 34F
完全沒問題
08/14 19:03, 34F
→
08/14 19:03, 1年前 , 35F
我也都這樣 你就付錢買東西而已
08/14 19:03, 35F
→
08/14 19:15, 1年前 , 36F
你說網拍賣衣服就真的是賣衣服嗎
08/14 19:15, 36F
推
08/15 01:59, 1年前 , 37F
not your keys not your money
08/15 01:59, 37F
推
08/15 09:08, 1年前 , 38F
其實我看不出來你的問題
08/15 09:08, 38F
→
08/15 09:08, 1年前 , 39F
MAX是在做台灣管制要他做的事
08/15 09:08, 39F
還有 54 則推文
→
08/17 16:06, 1年前 , 94F
一下就好，自從之前申請台灣交易所看那個效率就知道
08/17 16:06, 94F
→
08/17 16:06, 1年前 , 95F
根本搞笑來的
08/17 16:06, 95F
推
08/18 00:24, 1年前 , 96F
人民的自由比較大？去跟法官說阿~跟我說幹嘛
08/18 00:24, 96F
→
08/18 15:13, 1年前 , 97F
太難搞了max確實會跳風控之前不會，才提領不到四千u就要
08/18 15:13, 97F
→
08/18 15:13, 1年前 , 98F
補資料了，真麻煩
08/18 15:13, 98F
推
08/18 15:30, 1年前 , 99F
自由凌駕法律？這是在反串吧==
08/18 15:30, 99F
→
08/18 15:33, 1年前 , 100F
c2c又不是沒有風險，來源交代不清的幣商也是要坐牢
08/18 15:33, 100F
推
08/18 19:16, 1年前 , 101F
如果是這位仁兄的話 應該是真心認為 不是反串
08/18 19:16, 101F
推
08/20 10:52, 1年前 , 102F
倒底要多奴多年輕才會相信政府的法律？法律是約束自己的利
08/20 10:52, 102F
→
08/20 10:52, 1年前 , 103F
益和自由，傻了才希望被限制。政府的角度當然是希望壓榨你
08/20 10:52, 103F
→
08/20 10:53, 1年前 , 104F
被限制是被迫不得不，但我絕不是說這是應該的。你自己的利
08/20 10:53, 104F
→
08/20 10:53, 1年前 , 105F
益是遠大於他人
08/20 10:53, 105F
→
08/20 10:53, 1年前 , 106F
難怪一堆傻子被強迫戴口罩三年
08/20 10:53, 106F
→
08/20 10:55, 1年前 , 107F
我若有洗錢是你政府要來舉證，怎會是我嫌疑犯要舉證？
08/20 10:55, 107F
推
08/20 12:19, 1年前 , 108F
同意樓上 台灣人奴性太重 口罩傻傻的戴
08/20 12:19, 108F
推
08/20 13:16, 1年前 , 109F
MAX我交易金額不高，莫明其妙也列為風險帳戶
08/20 13:16, 109F
→
08/20 13:16, 1年前 , 110F
要提供一堆銀行資料，不然錢就轉不出來
08/20 13:16, 110F
→
08/20 13:17, 1年前 , 111F
建議以後不要用 MAX ，會搞死自已
08/20 13:17, 111F
推
08/20 15:40, 1年前 , 112F
不到十萬台幣價值貨幣，轉移到自己熱錢包依舊收到此信
08/20 15:40, 112F
→
08/20 15:40, 1年前 , 113F
件。無言...
08/20 15:40, 113F
推
08/20 19:21, 1年前 , 114F
我就是提領到自己錢包還是被限制提領，都貼圖證明了也沒
08/20 19:21, 114F
→
08/20 19:22, 1年前 , 115F
用，中午請他們直接取消提領，已經換回台幣領出來了，以
08/20 19:22, 115F
→
08/20 19:22, 1年前 , 116F
後絕對不用MAX
08/20 19:22, 116F
→
08/21 11:46, 1年前 , 117F
同樓上作法，領乾轉別間
08/21 11:46, 117F
推
08/21 12:35, 1年前 , 118F
恩 才提個1000U到其他交易所 就卡提了 而且以前提過好
08/21 12:35, 118F
→
08/21 12:36, 1年前 , 119F
幾次了 然後要求一堆資料 結果客服素質太差 連明細都
08/21 12:36, 119F
→
08/21 12:37, 1年前 , 120F
看不懂 一直重新要求 欠罵
08/21 12:37, 120F
→
08/21 12:38, 1年前 , 121F
有臨時提款的別用這家 到時卡住 就有的搞了
08/21 12:38, 121F
推
08/21 16:38, 1年前 , 122F
他3至7天 真的就要7天 = = 有夠爛
08/21 16:38, 122F
→
08/21 18:08, 1年前 , 123F
等了5天 max真的是要搞垮自己
08/21 18:08, 123F
推
08/22 12:01, 1年前 , 124F
Max可以滾了...
08/22 12:01, 124F
噓
08/22 18:18, 1年前 , 125F
請問幣拖相對沒這問題嗎？
08/22 18:18, 125F
推
08/23 10:16, 1年前 , 126F
3天是唬爛的 7天還不一定過 再補資料再等7天
08/23 10:16, 126F
→
08/23 15:00, 1年前 , 127F
MAX真的扯 前幾天才補過資料沒問題提出了,後面再提又
08/23 15:00, 127F
→
08/23 15:02, 1年前 , 128F
被卡, 可以換其他交易所了
08/23 15:02, 128F
推
08/23 16:39, 1年前 , 129F
看有沒有強力過件的交易所
08/23 16:39, 129F
推
08/24 21:33, 1年前 , 130F
還要附三個月銀行明細，不說還以為是申請銀行貸款咧…
08/24 21:33, 130F
推
08/25 17:55, 1年前 , 131F
MAX看來不行了，看來以後還是少用為妙
08/25 17:55, 131F
噓
08/25 18:20, 1年前 , 132F
銀行沒證據的情況下 不給提款可以告他侵佔
08/25 18:20, 132F
推
08/25 22:10, 1年前 , 133F
因為跟洗錢一樣
08/25 22:10, 133F
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