PTT數位生活區 / DigiCurrency (數位貨幣)

[閒聊] 自己當幣商的風險？

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (默默淺水)時間1年前 (2023/07/10 18:40), 1年前編輯推噓17(19推 2噓 33→)
留言54則, 24人參與, 1年前最新討論串1/1
看幣安的c2c 感覺價格都偏高 想說自己拿一筆錢來當幣商 但看新聞面交怕遇到被綁架擄走 匯款又怕收到贓款帳戶被凍結 有沒有幣商可以分享一下如何避免這些風險嗎？ 還是基本上都一定要面交收付呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.0.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1688985642.A.F44.html
推
07/10 18:41, 1年前 , 1F
黑U
07/10 18:41, 1F
收到黑u我感覺還好吧，帳戶也不會被凍結，收到黑錢帳戶被鎖被告比較可怕… ※ 編輯: waterice0902 (111.71.0.153 臺灣), 07/10/2023 18:45:41
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07/10 18:51, 1年前 , 2F
就像你說的 怕黑錢
07/10 18:51, 2F
那真的只能面交了，收到匯款的黑錢帳戶被鎖是真的會哭 ※ 編輯: waterice0902 (111.71.0.153 臺灣), 07/10/2023 18:53:55
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07/10 19:01, 1年前 , 3F
除非你面交收現金 不然還是有收到黑錢的可能
07/10 19:01, 3F
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07/10 19:03, 1年前 , 4F
幫助洗錢，自己想想利潤與風險
07/10 19:03, 4F
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07/10 19:04, 1年前 , 5F
面交一樣，車手跟你面交有差嗎
07/10 19:04, 5F
推
07/10 19:12, 1年前 , 6F
現在詐騙氾濫 你只要收到一次詐騙來的黑u就....
07/10 19:12, 6F
推
07/10 20:02, 1年前 , 7F
不是有面交幣被搶劫的案例嗎 感覺也是風險不低
07/10 20:02, 7F
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07/10 21:06, 1年前 , 8F
黑U哪裡還好了，你整個錢包地址跟交易所帳號直接引爆，
07/10 21:06, 8F
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07/10 21:06, 1年前 , 9F
你要去買人頭重開嗎？
07/10 21:06, 9F
推
07/10 22:18, 1年前 , 10F
要拿身分證跟本人拍照 然後匯款帳戶也要一樣
07/10 22:18, 10F
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07/10 22:18, 1年前 , 11F
這就不怕詐騙了 心臟大顆的 可以用linepay 收款 比較沒有
07/10 22:18, 11F
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07/10 22:18, 1年前 , 12F
黑錢 不過我如果是買家會覺得超麻煩 u還溢價這麼多 註冊一
07/10 22:18, 12F
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07/10 22:18, 1年前 , 13F
下max 自己買就好了
07/10 22:18, 13F
推
07/10 22:41, 1年前 , 14F
沒有法務後盾 還是max比較省事
07/10 22:41, 14F
推
07/10 22:58, 1年前 , 15F
遇到黑的你處理不來，結案
07/10 22:58, 15F
推
07/10 22:59, 1年前 , 16F
你是認真？還是天真
07/10 22:59, 16F
推
07/10 23:16, 1年前 , 17F
又一堆自己腦補的，U是幣安內部轉帳，哪有什麼黑U。
07/10 23:16, 17F
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07/10 23:16, 1年前 , 18F
主要是收法幣端有收到黑錢風險
07/10 23:16, 18F
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07/10 23:19, 1年前 , 19F
幣商不管是收到黑錢或是大量現金流，都會面臨銀行凍
07/10 23:19, 19F
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07/10 23:19, 1年前 , 20F
結風險，自己要跑銀行說明，賺匯差沒風險的話利潤早
07/10 23:19, 20F
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07/10 23:19, 1年前 , 21F
就低到爆了，就看自己勤不勤勞跟銀行交涉了
07/10 23:19, 21F
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07/10 23:21, 1年前 , 22F
另外三方詐騙風險，沒交易過的基本上都開視訊確認是
07/10 23:21, 22F
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07/10 23:21, 1年前 , 23F
不是本人購買來驗證
07/10 23:21, 23F
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07/10 23:24, 1年前 , 24F
總計成本就是，詐騙，銀行凍結，幣安手續費，就看利
07/10 23:24, 24F
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07/10 23:24, 1年前 , 25F
潤要拉多少划算了
07/10 23:24, 25F
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07/11 00:43, 1年前 , 26F
面交有被搶劫的風險，而且你永遠防不了洗錢
07/11 00:43, 26F
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07/11 00:43, 1年前 , 27F
除非你問這個問題的目的 本身就是想洗錢?
07/11 00:43, 27F
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07/11 00:54, 1年前 , 28F
==問出這問題不就代表你不適合
07/11 00:54, 28F
噓
07/11 02:48, 1年前 , 29F
面交叫警察陪你一起 保證安全
07/11 02:48, 29F
噓
07/11 07:43, 1年前 , 30F
你不會約警察局面交嗎 不能約警察局的話就別做
07/11 07:43, 30F
推
07/11 08:21, 1年前 , 31F
之前有面交被搶的新聞
07/11 08:21, 31F
推
07/11 09:06, 1年前 , 32F
誰說黑U不會被凍結？以太坊也可以凍結你的地址喔！
07/11 09:06, 32F
推
07/11 12:46, 1年前 , 33F
其實幣商利潤很高，認識大陸的，說有認證過的通常一個
07/11 12:46, 33F
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07/11 12:46, 1年前 , 34F
月收益有十萬以上，單位是人民幣
07/11 12:46, 34F
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07/11 13:48, 1年前 , 35F
其實開地下錢莊就好了，看你買啥幣是你家的事。。。
07/11 13:48, 35F
推
07/11 14:03, 1年前 , 36F
面交哪裡安全 一堆tether交易相關的暴力犯罪
07/11 14:03, 36F
推
07/11 14:13, 1年前 , 37F
那個講黑U會凍結的有C2C交易過嗎？C2C機制是先鎖你在
07/11 14:13, 37F
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07/11 14:13, 1年前 , 38F
幣安內的U，簡單來說已經要被幣安承認入你幣安帳戶了
07/11 14:13, 38F
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07/11 14:13, 1年前 , 39F
才能交易，到底C2C跟黑U什麼關係。你說充值黑U會被凍
07/11 14:13, 39F
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07/11 14:13, 1年前 , 40F
是正常，現在在講C2C交易
07/11 14:13, 40F
推
07/11 14:24, 1年前 , 41F
幣商目前遇到最多的問題是，詐團誘騙被害人去C2C買幣
07/11 14:24, 41F
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07/11 14:24, 1年前 , 42F
，再把幣騙走，被害人報案，警方唯一能做的就是凍結
07/11 14:24, 42F
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07/11 14:24, 1年前 , 43F
幣商的銀行帳戶。幣商就倒霉準備去解釋了。警方辦案S
07/11 14:24, 43F
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07/11 14:24, 1年前 , 44F
OP就是這樣，所以現在幣商還會關心叫你小心不要被騙
07/11 14:24, 44F
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07/11 14:24, 1年前 , 45F
。
07/11 14:24, 45F
推
07/11 18:39, 1年前 , 46F
面交現金看起來比較好 但其實只要他的現金來源是贓款
07/11 18:39, 46F
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07/11 18:39, 1年前 , 47F
不管他是不是領出來的 你都得把贓款吐出來 而且他不
07/11 18:39, 47F
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07/11 18:39, 1年前 , 48F
一定有辦法還你u
07/11 18:39, 48F
推
07/12 07:51, 1年前 , 49F
善意第三人是無法返回的
07/12 07:51, 49F
推
07/12 14:57, 1年前 , 50F
我沒看原文，單純針對黑U而已，你們繼續聊C2C
07/12 14:57, 50F
推
07/12 14:59, 1年前 , 51F
偏題的話就不好意思了，我確實不太了解C2C
07/12 14:59, 51F
推
07/12 15:02, 1年前 , 52F
確實第三方詐騙盛行，這點要小心
07/12 15:02, 52F
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07/12 17:05, 1年前 , 53F
建議是別自己下去，除非你很勇
07/12 17:05, 53F
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07/13 08:24, 1年前 , 54F
最近收到幣安送USDT的信，你還覺得幣安穩？
07/13 08:24, 54F
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