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[新聞] 美國司法機關正考慮起訴幣安違反洗錢、制裁防制，

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (meng)時間2年前 (2022/12/13 12:48), 編輯推噓15(15推 0噓 20→)
留言35則, 20人參與, 2年前最新討論串1/1
新聞來源連結： https://blockcast.it/2022/12/12/us-doj-may-charge-binance-for-possible-money- laundering/ 新聞本文：美國司法機關正考慮起訴幣安違反洗錢、制裁防制， 並有機會對趙長鵬提刑事指控 根據路透社消息報導，美國司法部（DOJ）與其他相關執法部門正考慮起訴幣安違反美國 洗錢法以及沒有履行一些國際制裁措施，並可能對包括創辦人趙長鵬在內的個別高管提刑 事指控，消息傳出後幣安的平台幣 BNB 價格最多下跌近 5%。 據四名知情人士向路透社透露，美國司法部（DOJ）對加密貨幣交易所幣安的長期刑事調 查始於 2018 年，其間因檢察官之間意見分歧而一直沒有結案。但近期消息指出，涉案的 至少六名聯邦檢察官中有一些人認為已經收集的證據足以對交易所採取強硬措施，並可以 對包括創辦人趙長鵬在內的幾名高管提起刑事指控。 消息指司法部官員已與幣安的律師討論了可能的認罪協議，但幣安在回應時表示對「美國 司法部的內部運作」一無所知。 此次調查涉及司法部三個辦公室的檢察官，當中被稱為「MLARS」的洗錢及資產回收部門 、西華盛頓州西雅圖的美國檢察官辦公室，以及國家加密貨幣執法小組。司法部規定，所 有對金融機構提洗錢指控必須經過 MLARS 批准，而其他兩個辦公室的負責人以及更高級 別的司法部官員可能還必須簽署同意書，才能針對幣安進行任何執法行動。 路透同時指出，通過採訪包括現任和前任美國執法官員和前幣安顧問在內的近 12 名熟悉 此案的人士、以及對公司記錄的審查，他們才能拼湊出了迄今為止最全面的調查進展情況 、以及幣安如何設法阻止這項調查。 評論：幣安CEO準備吃牢飯吧 幣安大到不能倒根本是笑話 幣安旗下BNB BUSD寵氏騙局是時候破滅 現在美政府準備要出手了要撤趁現在 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 202.188.167.68 (馬來西亞) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1670906924.A.B7F.html
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12/13 12:50, 2年前 , 1F
幣安精神領袖被抓捕BNB BUSD崩盤灰飛湮滅
12/13 12:50, 1F
推
12/13 13:07, 2年前 , 2F
BUSD不是幣安發的
12/13 13:07, 2F
推
12/13 13:16, 2年前 , 3F
問一下為甚麼台灣不願做一個沒有AML的洗錢天堂
12/13 13:16, 3F
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12/13 13:18, 2年前 , 4F
比起台積電，令洗錢量高至全世界沒政府敢碰才是真護國
12/13 13:18, 4F
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12/13 13:18, 2年前 , 5F
神山
12/13 13:18, 5F
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12/13 13:18, 2年前 , 6F
反正現在AML說穿了就是說你有事就有事，已經失去原意
12/13 13:18, 6F
推
12/13 13:20, 2年前 , 7F
台灣那些散戶天天要政府負責是不可能放寬金融管制的
12/13 13:20, 7F
推
12/13 13:27, 2年前 , 8F
快逃阿
12/13 13:27, 8F
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12/13 13:45, 2年前 , 9F
12/13 13:45, 9F
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12/13 13:47, 2年前 , 10F
你當初說的穩定幣崩盤呢？今年只剩下10多天了，USDT還是
12/13 13:47, 10F
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12/13 13:47, 2年前 , 11F
好好的
12/13 13:47, 11F
推
12/13 14:03, 2年前 , 12F
他有進步了啦 之前還有完全不準的技術分析XD
12/13 14:03, 12F
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12/13 14:16, 2年前 , 13F
老新聞重炒
12/13 14:16, 13F
推
12/13 14:59, 2年前 , 14F
等等，寵式騙局是啥，第一次聽到
12/13 14:59, 14F
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12/13 15:03, 2年前 , 15F
龐氏騙局
12/13 15:03, 15F
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12/13 15:03, 2年前 , 16F
2023年監管上路穩定幣命運就...
12/13 15:03, 16F
推
12/13 15:04, 2年前 , 17F
以為只是在臭龐式
12/13 15:04, 17F
推
12/13 15:15, 2年前 , 18F
加油，全都起訴，呵呵
12/13 15:15, 18F
推
12/13 15:19, 2年前 , 19F
樹大招風~~~
12/13 15:19, 19F
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12/13 15:20, 2年前 , 20F
千萬別出事~~~
12/13 15:20, 20F
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12/13 15:21, 2年前 , 21F
幣安出事了
12/13 15:21, 21F
推
12/13 16:17, 2年前 , 22F
呵呵
12/13 16:17, 22F
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12/13 16:17, 2年前 , 23F
洗韭菜
12/13 16:17, 23F
推
12/13 16:55, 2年前 , 24F
懂得都懂
12/13 16:55, 24F
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12/13 17:02, 2年前 , 25F
要終將血本無歸了嗎
12/13 17:02, 25F
推
12/13 17:20, 2年前 , 26F
今年加密貨幣巨大泡沫破滅了
12/13 17:20, 26F
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12/13 17:41, 2年前 , 27F
還沒開始2023年ETH BNB泡沫破滅 穩定幣也會泡沫破滅可能
12/13 17:41, 27F
推
12/13 17:44, 2年前 , 28F
穩定幣有擔保的話還好。 前提是擔保是真的
12/13 17:44, 28F
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12/13 17:47, 2年前 , 29F
樓上那個擔保不要完全相信要有留一手
12/13 17:47, 29F
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12/13 19:04, 2年前 , 30F
幣圈還有什麼不會倒
12/13 19:04, 30F
推
12/13 21:55, 2年前 , 31F
寵式騙局...把你寵到不行再最大收割
12/13 21:55, 31F
推
12/14 08:57, 2年前 , 32F
美帝正常發揮，準備收割
12/14 08:57, 32F
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12/14 11:08, 2年前 , 33F
早該做了 都是騙局
12/14 11:08, 33F
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12/14 13:48, 2年前 , 34F
總有人覺得監管來到死的是ETH而不是BTC
12/14 13:48, 34F
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12/14 13:48, 2年前 , 35F
如果那監管是兩款死一款的話
12/14 13:48, 35F
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