[閒聊] 朋友請我買max貨幣

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (夢夢)時間3年前 (2022/04/22 16:15), 編輯推噓8(191132)
留言62則, 38人參與, 3年前最新討論串1/1
如題 朋友因爲在國外 想請我設定交易所 為約定帳號 一天買100萬 看了一下入金限額 我一個月能入1000萬 他匯給我在幫他買這樣 感覺怪怪的 會有危險嗎 求解 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.17.36 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1650615356.A.67D.html

04/22 16:18, 3年前 , 1F
請他自己買
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04/22 16:19, 3年前 , 2F
小心洗錢嫌疑
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04/22 16:19, 3年前 , 3F
酌收手續費3% 不為過吧
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04/22 16:23, 3年前 , 4F
MAX是你的KYC嗎 他要洗錢?
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04/22 16:24, 3年前 , 5F
朋友多熟?錢怎麼來的?查一下洗錢防制法有沒有超過需要
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04/22 16:24, 3年前 , 6F
申報的額度
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04/22 16:27, 3年前 , 7F
要變共犯了?
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04/22 16:28, 3年前 , 8F
==先說你拿到多少好處
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04/22 16:32, 3年前 , 9F
能抽20%就買啊。公道價
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04/22 16:42, 3年前 , 10F
太狠了吧。公道價是八萬一☺
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04/22 16:50, 3年前 , 11F
小心變成洗錢管道 錢從哪裡的
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04/22 16:51, 3年前 , 12F
不能自己買要通過你超怪
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04/22 16:56, 3年前 , 13F
醒醒 你沒有朋友
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04/22 17:01, 3年前 , 14F
Kyc 是他自己的應該就還好吧?
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不然就是叫他寫委託書傳真給你
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04/22 17:04, 3年前 , 16F
要存證,不然自己gg
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你朋友就是你自己
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04/22 19:20, 3年前 , 18F
真實的老朋友可以 。如果是網友 那就是黑錢 你經手黑錢
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04/22 19:20, 3年前 , 19F
的話也會被列共犯 人生污點 這輩子直接完蛋
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04/22 19:22, 3年前 , 20F
就算不管列管風險,也要考慮未來的稅務問題
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04/22 19:33, 3年前 , 21F
報稅準備被課重稅
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04/22 19:43, 3年前 , 22F
你就是車手阿
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04/22 19:48, 3年前 , 23F
10%我幫他
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04/22 19:58, 3年前 , 24F
標準洗錢
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04/22 19:59, 3年前 , 25F
這是最新的詐騙啦~以前詐騙集團通過第三方支付,現
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04/22 19:59, 3年前 , 26F
在通通改Max,其實也不是國外朋友,明明是國內
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04/22 20:01, 3年前 , 27F
騙錢→約帳→買幣→轉出(無法查,只有鏈地址)→你被
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04/22 20:01, 3年前 , 28F
警示
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04/22 20:05, 3年前 , 29F
以前走第三方可能有機會追回,現在跑到鏈上去,台灣
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04/22 20:05, 3年前 , 30F
有幾個警察,反詐騙懂,到時你變事主賠錢,還在那邊
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04/22 20:05, 3年前 , 31F
收%
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04/22 20:07, 3年前 , 32F
國內帳戶被凍結到爽 欸恭喜
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04/22 20:24, 3年前 , 33F
朋友(X)美女頭貼的網友(O)
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04/22 21:35, 3年前 , 34F
你看一下Max登入後的警告訊息是啥
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04/22 21:35, 3年前 , 35F
另外可以Google一下三方詐騙是啥
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04/22 21:36, 3年前 , 36F
很多人就是可以警告訊息顯示在前還能毫不猶豫的Go~~~
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04/22 21:36, 3年前 , 37F
有這麼多錢找不到門路自己買幣也太猛了
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04/22 21:37, 3年前 , 38F
就算不想要註冊,直接OTC都會有交易所幫忙處理的
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04/22 21:51, 3年前 , 39F
建議修改標題 增加 疑似詐騙
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04/22 22:11, 3年前 , 40F
我真的越來越懷疑,PTT使用者智力下降是不是成顯學了
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04/22 22:30, 3年前 , 41F
我開始覺得被詐的要比爆倉的多了
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04/22 23:19, 3年前 , 42F
還在這邊問,不怕調查局找上門?
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04/22 23:35, 3年前 , 43F
被當人頭戶 即使是朋友也不要,有鬼
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04/23 00:17, 3年前 , 44F
洗錢
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04/23 00:35, 3年前 , 45F
現在人依賴網路到缺乏思考能力嗎?我感覺他只是網友,
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04/23 00:35, 3年前 , 46F
一定不是你朋友,匯給你你帳戶變警示,你是車手,他爽
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04/23 00:35, 3年前 , 47F
爽拿加密幣再看要換成什麼
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04/23 00:36, 3年前 , 48F
你以後max大概會禁止你交易了
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04/23 00:36, 3年前 , 49F
慘的是,可能三家一起禁你,你別想再用臺幣買幣了
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04/23 00:44, 3年前 , 50F
剛剛還收到max說不要幫人買幣的通知
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04/23 08:41, 3年前 , 51F
幫忙洗錢抓到是要關的喔
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04/23 09:15, 3年前 , 52F
先不討論詐騙。金額那麼大。你免不了要跑國稅局解釋。相信
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04/23 09:15, 3年前 , 53F
我超麻煩的
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04/23 12:49, 3年前 , 54F
感覺原po要冷靜想一下,最簡單的問題是對方為什麼不自己
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04/23 12:49, 3年前 , 55F
轉就好?XD
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04/23 15:24, 3年前 , 56F
你幫他申請好再用他的kyc,用ftx可以用他银行美元進出比較
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04/23 15:24, 3年前 , 57F
省事
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04/23 18:26, 3年前 , 58F
你是準備被機關調查嗎?
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04/23 19:23, 3年前 , 59F
詐騙洗錢啦,不要貪心就不會有事
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04/24 14:59, 3年前 , 60F
小心匯給你的錢是有問題的
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04/24 14:59, 3年前 , 61F
很正常 大家覺得有錢賺 貪心都覺得不會出事
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04/25 11:09, 3年前 , 62F
洗錢&稅務問題
04/25 11:09, 62F
文章代碼(AID): #1YOcGyPz (DigiCurrency)
文章代碼(AID): #1YOcGyPz (DigiCurrency)