PTT數位生活區 / DigiCurrency (數位貨幣)

[閒聊] 朋友請我買max貨幣

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (夢夢)時間3年前 (2022/04/22 16:15), 編輯推噓8(19推 11噓 32→)
留言62則, 38人參與, 3年前最新討論串1/1
如題 朋友因爲在國外 想請我設定交易所 為約定帳號 一天買100萬 看了一下入金限額 我一個月能入1000萬 他匯給我在幫他買這樣 感覺怪怪的 會有危險嗎 求解 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.17.36 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1650615356.A.67D.html
→
04/22 16:18, 3年前 , 1F
請他自己買
04/22 16:18, 1F
推
04/22 16:19, 3年前 , 2F
小心洗錢嫌疑
04/22 16:19, 2F
推
04/22 16:19, 3年前 , 3F
酌收手續費3% 不為過吧
04/22 16:19, 3F
推
04/22 16:23, 3年前 , 4F
MAX是你的KYC嗎 他要洗錢?
04/22 16:23, 4F
推
04/22 16:24, 3年前 , 5F
朋友多熟？錢怎麼來的？查一下洗錢防制法有沒有超過需要
04/22 16:24, 5F
→
04/22 16:24, 3年前 , 6F
申報的額度
04/22 16:24, 6F
推
04/22 16:27, 3年前 , 7F
要變共犯了？
04/22 16:27, 7F
推
04/22 16:28, 3年前 , 8F
==先說你拿到多少好處
04/22 16:28, 8F
推
04/22 16:32, 3年前 , 9F
能抽20%就買啊。公道價
04/22 16:32, 9F
推
04/22 16:42, 3年前 , 10F
太狠了吧。公道價是八萬一☺
04/22 16:42, 10F
推
04/22 16:50, 3年前 , 11F
小心變成洗錢管道 錢從哪裡的
04/22 16:50, 11F
→
04/22 16:51, 3年前 , 12F
不能自己買要通過你超怪
04/22 16:51, 12F
噓
04/22 16:56, 3年前 , 13F
醒醒 你沒有朋友
04/22 16:56, 13F
推
04/22 17:01, 3年前 , 14F
Kyc 是他自己的應該就還好吧？
04/22 17:01, 14F
→
04/22 17:01, 3年前 , 15F
不然就是叫他寫委託書傳真給你
04/22 17:01, 15F
推
04/22 17:04, 3年前 , 16F
要存證，不然自己gg
04/22 17:04, 16F
噓
04/22 17:51, 3年前 , 17F
你朋友就是你自己
04/22 17:51, 17F
噓
04/22 19:20, 3年前 , 18F
真實的老朋友可以 。如果是網友 那就是黑錢 你經手黑錢
04/22 19:20, 18F
→
04/22 19:20, 3年前 , 19F
的話也會被列共犯 人生污點 這輩子直接完蛋
04/22 19:20, 19F
→
04/22 19:22, 3年前 , 20F
就算不管列管風險，也要考慮未來的稅務問題
04/22 19:22, 20F
→
04/22 19:33, 3年前 , 21F
報稅準備被課重稅
04/22 19:33, 21F
噓
04/22 19:43, 3年前 , 22F
你就是車手阿
04/22 19:43, 22F
推
04/22 19:48, 3年前 , 23F
10%我幫他
04/22 19:48, 23F
噓
04/22 19:58, 3年前 , 24F
標準洗錢
04/22 19:58, 24F
噓
04/22 19:59, 3年前 , 25F
這是最新的詐騙啦～以前詐騙集團通過第三方支付，現
04/22 19:59, 25F
→
04/22 19:59, 3年前 , 26F
在通通改Max，其實也不是國外朋友，明明是國內
04/22 19:59, 26F
→
04/22 20:01, 3年前 , 27F
騙錢→約帳→買幣→轉出(無法查，只有鏈地址)→你被
04/22 20:01, 27F
→
04/22 20:01, 3年前 , 28F
警示
04/22 20:01, 28F
噓
04/22 20:05, 3年前 , 29F
以前走第三方可能有機會追回，現在跑到鏈上去，台灣
04/22 20:05, 29F
→
04/22 20:05, 3年前 , 30F
有幾個警察，反詐騙懂，到時你變事主賠錢，還在那邊
04/22 20:05, 30F
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04/22 20:05, 3年前 , 31F
收%
04/22 20:05, 31F
推
04/22 20:07, 3年前 , 32F
國內帳戶被凍結到爽 欸恭喜
04/22 20:07, 32F
噓
04/22 20:24, 3年前 , 33F
朋友(X)美女頭貼的網友(O)
04/22 20:24, 33F
→
04/22 21:35, 3年前 , 34F
你看一下Max登入後的警告訊息是啥
04/22 21:35, 34F
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04/22 21:35, 3年前 , 35F
另外可以Google一下三方詐騙是啥
04/22 21:35, 35F
→
04/22 21:36, 3年前 , 36F
很多人就是可以警告訊息顯示在前還能毫不猶豫的Go~~~
04/22 21:36, 36F
→
04/22 21:36, 3年前 , 37F
有這麼多錢找不到門路自己買幣也太猛了
04/22 21:36, 37F
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04/22 21:37, 3年前 , 38F
就算不想要註冊，直接OTC都會有交易所幫忙處理的
04/22 21:37, 38F
推
04/22 21:51, 3年前 , 39F
建議修改標題 增加 疑似詐騙
04/22 21:51, 39F
噓
04/22 22:11, 3年前 , 40F
我真的越來越懷疑,PTT使用者智力下降是不是成顯學了
04/22 22:11, 40F
推
04/22 22:30, 3年前 , 41F
我開始覺得被詐的要比爆倉的多了
04/22 22:30, 41F
推
04/22 23:19, 3年前 , 42F
還在這邊問，不怕調查局找上門？
04/22 23:19, 42F
噓
04/22 23:35, 3年前 , 43F
被當人頭戶 即使是朋友也不要，有鬼
04/22 23:35, 43F
推
04/23 00:17, 3年前 , 44F
洗錢
04/23 00:17, 44F
→
04/23 00:35, 3年前 , 45F
現在人依賴網路到缺乏思考能力嗎？我感覺他只是網友，
04/23 00:35, 45F
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04/23 00:35, 3年前 , 46F
一定不是你朋友，匯給你你帳戶變警示，你是車手，他爽
04/23 00:35, 46F
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04/23 00:35, 3年前 , 47F
爽拿加密幣再看要換成什麼
04/23 00:35, 47F
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04/23 00:36, 3年前 , 48F
你以後max大概會禁止你交易了
04/23 00:36, 48F
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04/23 00:36, 3年前 , 49F
慘的是，可能三家一起禁你，你別想再用臺幣買幣了
04/23 00:36, 49F
→
04/23 00:44, 3年前 , 50F
剛剛還收到max說不要幫人買幣的通知
04/23 00:44, 50F
推
04/23 08:41, 3年前 , 51F
幫忙洗錢抓到是要關的喔
04/23 08:41, 51F
→
04/23 09:15, 3年前 , 52F
先不討論詐騙。金額那麼大。你免不了要跑國稅局解釋。相信
04/23 09:15, 52F
→
04/23 09:15, 3年前 , 53F
我超麻煩的
04/23 09:15, 53F
→
04/23 12:49, 3年前 , 54F
感覺原po要冷靜想一下，最簡單的問題是對方為什麼不自己
04/23 12:49, 54F
→
04/23 12:49, 3年前 , 55F
轉就好？XD
04/23 12:49, 55F
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04/23 15:24, 3年前 , 56F
你幫他申請好再用他的kyc，用ftx可以用他银行美元進出比較
04/23 15:24, 56F
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04/23 15:24, 3年前 , 57F
省事
04/23 15:24, 57F
噓
04/23 18:26, 3年前 , 58F
你是準備被機關調查嗎？
04/23 18:26, 58F
→
04/23 19:23, 3年前 , 59F
詐騙洗錢啦，不要貪心就不會有事
04/23 19:23, 59F
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04/24 14:59, 3年前 , 60F
小心匯給你的錢是有問題的
04/24 14:59, 60F
→
04/24 14:59, 3年前 , 61F
很正常 大家覺得有錢賺 貪心都覺得不會出事
04/24 14:59, 61F
推
04/25 11:09, 3年前 , 62F
洗錢＆稅務問題
04/25 11:09, 62F
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