[新聞] 黑幫都找他!北台灣最大水房估洗錢上億

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (神魔非人,雌雄同兔)時間4年前 (2021/12/22 20:56), 編輯推噓21(2217)
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黑幫都找他! 北台灣最大水房估洗錢上億 記者 簡育琦 / 攝影 王華麟 報導2021/12/22 19:26 警方破獲北台灣最大水房,利用虛擬貨幣洗錢!主嫌翁姓男子的客戶,涵蓋國內各大黑幫。 詐騙集團以假投資誘騙被害人,把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣,再轉到交易平台或是找買 家進行交易變現,最後再把錢上繳給詐騙集團,警方估計洗錢金額高達上億。 眼看時機成熟,特勤除暴隊荷槍實彈,上門攻堅。 警方:「不要動!趴下!警察!不要動!手舉高!」 被壓制在沙發上無法動彈,他就是北台灣赫赫有名的洗錢大咖「翁哥」,在桃園中壢一處豪 宅被逮,同一時間,位在新竹的洗錢水房也被攻破。 警方:「不要動!警察!不要動!趴下!」 多名小弟正在用手機,進行虛擬貨幣交易,被警方逮個正著,屋內搜出129萬現金,還有部 分贓款藏在這裡。 記者簡育琦:「詐騙集團為了躲避警方追緝,會把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣,而警方這 次查扣到的虛擬貨幣,就存在這兩個冷錢包裡頭,價值高達84萬。」 警方查扣泰達幣2萬多顆約70萬,sol幣29顆約14萬,還有手機、存摺等證物,這個詐欺水房 ,專替國內各黑幫進行洗錢,詐騙集團以假投資高獲利誘騙被害人,得逞後把錢逐層轉到人 頭帳戶,拿去購買虛擬貨幣,集團再把這些幣打到私人電子錢包,賣給交易平台變現,或是 找其他買主進行場外交易,再把現金上繳給詐騙集團,警方研判洗錢金額高達上億。 刑事局偵二大隊第二隊長黃聖嘉:「初期他會出金,讓被害人覺得真的有獲利,然後再誘使 被害人,持續投入更多大額的金錢,一樣匯進去這個水房詐欺集團的這個部分。」 利用虛擬貨幣交易匿名,難追蹤的特性進行洗錢,46歲的翁姓主嫌,每次洗錢抽取其中的16 %作為酬勞,這回被逮北台灣最大洗錢水房瓦解,詐騙集團金流也被斬斷。 https://news.tvbs.com.tw/amp/local/1667090 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.24.137 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1640177776.A.A01.html

12/22 20:57, 4年前 , 1F
水房是三小==
12/22 20:57, 1F

12/22 21:04, 4年前 , 2F
挖還有sol
12/22 21:04, 2F

12/22 21:05, 4年前 , 3F
水房就是洗錢的地方,台中有很多。
12/22 21:05, 3F

12/22 21:10, 4年前 , 4F
用sol洗是有啥好處嗎= =
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12/22 21:27, 4年前 , 5F
不sol控制
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12/22 21:34, 4年前 , 6F
SOL利多?==
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12/22 21:47, 4年前 , 7F
不法所得拍賣嗎? XD
12/22 21:47, 7F

12/22 21:53, 4年前 , 8F
SOL之前漲了大概5倍吧 之前牛市的時候
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12/22 21:53, 4年前 , 9F
不過要看他哪時候買的
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12/22 21:56, 4年前 , 10F
乾 以為八卦版推了些大家都知道的事情QQ
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12/22 22:00, 4年前 , 11F
縮圖為啥是赤膊肥宅
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12/22 22:16, 4年前 , 12F
認真回 solana 版的 tornado cash: lava cash 還沒上線
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12/22 23:43, 4年前 , 13F
84萬?
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12/23 00:36, 4年前 , 14F
阿哩阿紮哪麼多步驟只洗上億,真是辛苦了
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12/23 00:38, 4年前 , 15F
利潤16%所以只賺1600萬 = =“
12/23 00:38, 15F

12/23 02:10, 4年前 , 16F
好奇問一下 這些歹徒會利用幣安C2C洗錢嗎?
12/23 02:10, 16F

12/23 09:27, 4年前 , 17F
回覆樓上,會的
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12/23 11:36, 4年前 , 18F
當然會
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12/23 11:55, 4年前 , 19F
賺錢的方法都寫在刑法裡
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12/23 12:19, 4年前 , 20F
那一般民眾去幣安C2C交易 應該沒有刑法問題吧?畢竟網
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12/23 12:19, 4年前 , 21F
上交易誰知道賣家目的
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12/23 12:23, 4年前 , 22F
善意第三人不罰
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12/23 12:31, 4年前 , 23F
肚子好大
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12/23 13:22, 4年前 , 24F
我想也是 謝謝
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12/23 14:44, 4年前 , 25F
夕鶴
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12/23 19:58, 4年前 , 26F
84萬....?
12/23 19:58, 26F

12/24 00:26, 4年前 , 27F
北台灣最大的水房 只查到一個84萬的冷錢包????
12/24 00:26, 27F

12/24 05:01, 4年前 , 28F
冷錢包內有84萬叫高達?那上千萬要叫私米達?
12/24 05:01, 28F

12/25 10:19, 4年前 , 29F
也太弱了吧
12/25 10:19, 29F

12/26 07:41, 4年前 , 30F
拿出一點交差 其他的就……嗯
12/26 07:41, 30F
文章代碼(AID): #1Xmo1me1 (DigiCurrency)
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