[新聞] 黑幫都找他！北台灣最大水房估洗錢上億

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者JQK2 (神魔非人，雌雄同兔)時間4年前 (2021/12/22 20:56)推噓21(22推 1噓 7→)

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黑幫都找他！　北台灣最大水房估洗錢上億記者簡育琦 / 攝影王華麟報導2021/12/22 19:26 警方破獲北台灣最大水房，利用虛擬貨幣洗錢！主嫌翁姓男子的客戶，涵蓋國內各大黑幫。詐騙集團以假投資誘騙被害人，把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，再轉到交易平台或是找買家進行交易變現，最後再把錢上繳給詐騙集團，警方估計洗錢金額高達上億。眼看時機成熟，特勤除暴隊荷槍實彈，上門攻堅。警方：「不要動！趴下！警察！不要動！手舉高！」被壓制在沙發上無法動彈，他就是北台灣赫赫有名的洗錢大咖「翁哥」，在桃園中壢一處豪宅被逮，同一時間，位在新竹的洗錢水房也被攻破。警方：「不要動！警察！不要動！趴下！」多名小弟正在用手機，進行虛擬貨幣交易，被警方逮個正著，屋內搜出129萬現金，還有部分贓款藏在這裡。記者簡育琦：「詐騙集團為了躲避警方追緝，會把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，而警方這次查扣到的虛擬貨幣，就存在這兩個冷錢包裡頭，價值高達84萬。」警方查扣泰達幣2萬多顆約70萬，sol幣29顆約14萬，還有手機、存摺等證物，這個詐欺水房，專替國內各黑幫進行洗錢，詐騙集團以假投資高獲利誘騙被害人，得逞後把錢逐層轉到人頭帳戶，拿去購買虛擬貨幣，集團再把這些幣打到私人電子錢包，賣給交易平台變現，或是找其他買主進行場外交易，再把現金上繳給詐騙集團，警方研判洗錢金額高達上億。刑事局偵二大隊第二隊長黃聖嘉：「初期他會出金，讓被害人覺得真的有獲利，然後再誘使被害人，持續投入更多大額的金錢，一樣匯進去這個水房詐欺集團的這個部分。」利用虛擬貨幣交易匿名，難追蹤的特性進行洗錢，46歲的翁姓主嫌，每次洗錢抽取其中的16 %作為酬勞，這回被逮北台灣最大洗錢水房瓦解，詐騙集團金流也被斬斷。 https://news.tvbs.com.tw/amp/local/1667090 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.24.137 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1640177776.A.A01.html

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bobboy8755

12/22 20:57, 4年前 , 1^F

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Qidu

12/22 21:04, 4年前 , 2^F

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pk740111

12/22 21:05, 4年前 , 3^F

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