[新聞] 金管會開門虛擬幣平台喊衝

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者joug (好東西不簽嗎)時間4年前 (2021/08/30 16:18)推噓11(15推 4噓 5→)

留言24則, 23人參與討論串1/1

金管會開門虛擬幣平台喊衝金管會依法納管的虛擬通貨平台及其業者，多家業者已做妥全新的客戶KYC／AML作業流程與文件給金管會，達到合法被監管，也準備藉此擴大客群對象。交易商MaiCoin將於9月1 日起開放在台灣註冊的社團法人申請開戶，便於該單位接收國外的虛擬貨幣捐款，創下台灣市場新紀錄。金管會通過施行的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」直接點名台灣市場的八家加密貨幣交易商「納入管理」，主要是要求客戶開戶、交易虛擬貨幣的實名制，若是台灣本地民眾要有台灣的身分證，若是外國人則要有居留證或護照影本、銀行開戶證明等，而且過去開戶時缺少的資料也都要補齊。業者透露，在此規定下，已有兩家平台自動停止交易服務。但也因KYC／AML的納管要求明確，虛擬通貨交易商可以新增客源，因此最近也重新接觸曾經主動詢問開戶事宜的社團法人、基金會等。 MaiCoin表示，社團法人的業務內容不乏與國際關聯，例如移工、外籍配偶等，隨著虛擬貨幣在國際間的使用愈來愈廣泛，連一般商業公司都有國外貨款拿到比持幣、穩定幣，許多國際捐款也都接受虛擬貨幣，社團法人確有實際的需求。對於開拓社團法人的開戶管道，MaiCoin認為，基本規定和一般公司戶沒有差別，支援台灣註冊公司以及海外註冊公司，後者需排除美國、日本、FATF，以及OFAC禁制國家，服務內容包括國內公司使用新台幣銀行轉帳交易虛擬貨幣，國外公司則使用美元銀行轉帳交易虛擬貨幣。至於社團法人在開戶申請過程，除在台登記證明需另外準備募資計畫書面資料，也要接受若要在台灣轉成法幣的提領金額限制。基於虛擬通貨在國內外法規上的嚴管，公司戶開設虛擬通貨帳戶，實際上並不容易。交易商會額外要求公司戶實質受益人聲明和個人文件、交易授權委託書、客戶資產來源及風險偏好調查表等，而且交易商有開戶的最後審核權。但是，至今已有不少公司戶成功開戶，並在業外投資部分增加虛擬資產。 https://ctee.com.tw/news/finance/509560.html 明天開放財團法人開戶財團專家怎麼看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.37.110 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1630311525.A.5C1.html

→

ta29

08/30 16:22, 4年前 , 1^F

08/30 16:22, 1^F

→

a79111010

08/30 16:24, 4年前 , 2^F

08/30 16:24, 2^F

推

patron22

08/30 16:34, 4年前 , 3^F

08/30 16:34, 3^F