PTT數位生活區 / DigiCurrency (數位貨幣)

[閒聊] 我是不是被查了

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (B.K)時間4年前 (2021/06/29 10:52), 4年前編輯推噓-3(8推 11噓 31→)
留言50則, 18人參與, 最新討論串1/1
最近要把銀行的現金轉定存 才發現無法定存 聯絡了幾天終於聯絡上銀行客服 被告訴要重新填個人資訊 問題是 我已經用了二十年的銀行 莫名奇妙要我補個資 我留銀行的個資，幾乎也沒什麼錯。 而且銀行很急 說6/17有通知我 但我沒收到 然後銀行帳號問題就發生了 銀行的客服是說：有些客戶就偶爾會被抽中，這很正常 我這個銀行帳號 專用在玩比特幣出入金 是不是被當作洗錢了 還是說我真的比較倒霉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.217.187 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1624935125.A.63E.html
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06/29 10:53, 4年前 , 1F
KYC而已
06/29 10:53, 1F
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06/29 10:54, 4年前 , 2F
現在銀行的確會定期對用戶重作KYC啊，職業收入之類的
06/29 10:54, 2F
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06/29 10:54, 4年前 , 3F
類似的電話我都已經接過好幾通了
06/29 10:54, 3F
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06/29 10:55, 4年前 , 4F
假如真的是有問題的帳戶通常就直接關帳了，不會多問
06/29 10:55, 4F
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06/29 10:55, 4年前 , 5F
也不會給客戶補資料的機會，就是直接掰掰
06/29 10:55, 5F
謝謝 我很多帳戶都沒遇過 就這個帳號才有 而且都用了二十年了 那些個資銀行早就有了 而且我就只有這個帳號專用在加密幣上 其他帳號都不作這些加密的出入金 看起來比較像是列入注意帳號 ※ 編輯: qw5526259 (36.224.217.187 臺灣), 06/29/2021 11:02:39
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06/29 11:06, 4年前 , 6F
銀行系統的確會拉AML清單出來，但問的問題就不一樣
06/29 11:06, 6F
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06/29 11:07, 4年前 , 7F
通常是會問你這筆轉帳的用途，而不是身分資料問題
06/29 11:07, 7F
噓
06/29 11:10, 4年前 , 8F
就Kyc 大驚小怪
06/29 11:10, 8F
用了二十年的銀行帳號 而且我有七、八家銀行帳號 都沒遇過 這種問題 也太巧合了 而且我也是今年才有金額比較大的出入金加密貨幣 就是這個帳號 如何解釋 一切都是電腦隨機選的 ※ 編輯: qw5526259 (36.224.217.187 臺灣), 06/29/2021 11:37:33
推
06/29 11:35, 4年前 , 9F
洗錢就直接警示鎖了
06/29 11:35, 9F
噓
06/29 11:58, 4年前 , 10F
杞人憂天，我一個銀行帳號也突然被要求補資料，連一筆交
06/29 11:58, 10F
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06/29 11:58, 4年前 , 11F
易虛擬貨幣都沒有
06/29 11:58, 11F
推
06/29 12:07, 4年前 , 12F
是真的被查了
06/29 12:07, 12F
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06/29 12:11, 4年前 , 13F
反正你就是想聽到別人說你被查了 快點把錢轉到其他帳戶
06/29 12:11, 13F
推
06/29 12:18, 4年前 , 14F
只有七、八家？
06/29 12:18, 14F
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06/29 12:25, 4年前 , 15F
帳戶金流本來就是KYC的一環 無需大驚小怪
06/29 12:25, 15F
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06/29 12:25, 4年前 , 16F
真的被查 就直接國稅局公文 還跟妳luv
06/29 12:25, 16F
推
06/29 12:34, 4年前 , 17F
金額突然大了起來是有可能被查 剛好又看到你有資料沒
06/29 12:34, 17F
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06/29 12:34, 4年前 , 18F
填完整就叫你補而已 補全你的風險評分就會降低 不補你
06/29 12:34, 18F
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06/29 12:34, 4年前 , 19F
就會一直在高風險名單裡
06/29 12:34, 19F
噓
06/29 12:34, 4年前 , 20F
這個本來就是隨機，無聊廢文，一直問一直懷疑，你去
06/29 12:34, 20F
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06/29 12:34, 4年前 , 21F
看一下銀行版好嗎
06/29 12:34, 21F
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06/29 12:36, 4年前 , 22F
中信不補就不能用而已，沒到那麼誇張，了不起被鎖不
06/29 12:36, 22F
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06/29 12:36, 4年前 , 23F
能用，哪有什麼高風險，胡說八道
06/29 12:36, 23F
推
06/29 12:41, 4年前 , 24F
樓上不懂反洗錢系統就閉嘴吧 銀行導入反洗錢後每個帳
06/29 12:41, 24F
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06/29 12:41, 4年前 , 25F
號都有風險評分 這東西就跟聯徵中心信用評分一樣 你不
06/29 12:41, 25F
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06/29 12:41, 4年前 , 26F
知道的東西就不代表不存在 虛心學習好嗎?
06/29 12:41, 26F
噓
06/29 12:45, 4年前 , 27F
kyc就kyc風險在那邊~有公告喔，胡說八道
06/29 12:45, 27F
噓
06/29 12:52, 4年前 , 28F
再說一個笑話，聯徵根本上參考用好嗎～可以用kyc跟
06/29 12:52, 28F
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06/29 12:52, 4年前 , 29F
聯徵扯上關係~你還真會掰
06/29 12:52, 29F
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06/29 13:02, 4年前 , 30F
KYC 又不等於 Anti Moeny Laundry 不懂就閉嘴吧 銀行
06/29 13:02, 30F
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06/29 13:02, 4年前 , 31F
引進這些不是裝好看的 是配合國際金融檢查符合政府要
06/29 13:02, 31F
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06/29 13:02, 4年前 , 32F
求的 要你補資料只是KYC基本工而已 複雜點的就被系統
06/29 13:02, 32F
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06/29 13:02, 4年前 , 33F
撈出來後派案給洗錢防治科或法遵去查了
06/29 13:02, 33F
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06/29 13:02, 4年前 , 34F
你還想番什麼 繼續沒關係
06/29 13:02, 34F
謝謝 這樣說明就懂了
噓
06/29 13:18, 4年前 , 35F
還好這篇沒人跳針是政府想抽稅 XDD
06/29 13:18, 35F
※ 編輯: qw5526259 (36.224.217.187 臺灣), 06/29/2021 13:22:35
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06/29 13:38, 4年前 , 36F
給就好了，該繳的繳，一般沒什麼
06/29 13:38, 36F
推
06/29 13:39, 4年前 , 37F
KYC=認識你的客戶，銀行表示老客戶需要關懷，看看是不
06/29 13:39, 37F
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06/29 13:39, 4年前 , 38F
是幹到總經理了
06/29 13:39, 38F
噓
06/29 14:49, 4年前 , 39F
某人是有什麼毛病，如果存款多到一定程度利息也要課稅
06/29 14:49, 39F
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06/29 14:49, 4年前 , 40F
這是已經眾所周知的事情，所以我不會拿這來說事
06/29 14:49, 40F
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06/29 14:50, 4年前 , 41F
真的是大開眼界，難道政府徵稅我只能乖乖被幹不能反抗?
06/29 14:50, 41F
噓
06/29 14:53, 4年前 , 42F
你們是聯合起來把我當猴子耍是不是？
06/29 14:53, 42F
噓
06/29 15:00, 4年前 , 43F
早早設定黑名單，我也不想看到你的文
06/29 15:00, 43F
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06/29 19:20, 4年前 , 44F
應該就是你倒楣!不要想太多!
06/29 19:20, 44F
噓
06/29 23:41, 4年前 , 45F
說個笑話 銀行自己反洗錢
06/29 23:41, 45F
推
06/30 00:08, 4年前 , 46F
匯X 表示:加密貨幣就是洗錢，敢跟老子搶生意
06/30 00:08, 46F
推
06/30 02:47, 4年前 , 47F
不要怕啦！你是不是沒被銀行請過茶的小嫩嫩 :D
06/30 02:47, 47F
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06/30 03:13, 4年前 , 48F
升級到進銀行就去VIP室找理專泡茶喝咖啡就熟了
06/30 03:13, 48F
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06/30 13:32, 4年前 , 49F
爽用黑名單功能，看不到雜音真好
06/30 13:32, 49F
噓
03/10 14:42, , 50F
好惹喇
03/10 14:42, 50F
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