[新聞] 用比特幣洗錢高雄檢警瓦解詐騙集團

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者joug (好東西不簽嗎)時間4年前 (2020/02/12 16:50)推噓1(1推 0噓 1→)

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用比特幣洗錢高雄檢警瓦解詐騙集團劉姓與李姓男子等人組成的詐騙集團，自2019年9月以來假冒檢警，詐騙民眾，並以不法所得550萬元新台幣購買比特幣洗錢。檢警獲報後調查，循線逮捕兩人，訊後移送，檢方向橋頭地院聲押獲准。檢方11日表示，該署檢察官日前接獲情資，疑有詐騙集團假冒檢警，詐騙民眾，檢方與高雄市刑大、仁武分局等組成專案小組，全力偵辦。檢警調查發現，該詐騙集團成員詐騙方式包含吸收民眾開設人頭帳戶，以及佯稱民眾的「健保卡遭人盜用，涉嫌洗錢案」為由，假冒檢警，要求民眾交付「交保金」，民眾不察，陸續匯款近550萬元。接著，該集團成員以贓款購買比特幣，轉至境外比特幣錢包。其餘贓款則由詐騙集團車手王姓與、李姓男子等人提領一空。專案小組先於去年12月拘提劉姓嫌犯到案，向法院聲請羈押禁見獲准，再循線追查，於今年2月6日拘提李姓嫌犯到案。經訊問後，檢察官認為李嫌涉犯《刑法》加重詐欺，及《洗錢防制法》第14條等，罪嫌重大，且有串證及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。檢方呼籲，檢察官偵辦案件，絕對不會以電話要求民眾交付保證金或匯款，請民眾接到此類電話，務必向檢察署或附近警察機關求證，切勿受騙。另也勿貪圖小利，任意將銀行帳戶存摺及身分證件交給詐騙集團使用，而淪為詐騙集團共犯。 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200211001849-260402?chdtv 比特幣洗錢專家怎麼看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.115.252 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1581497436.A.4CE.html

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