[新聞] 商人集資950萬元買比特幣仲介捲款人間蒸發

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者joug (好東西不簽嗎)時間5年前 (2019/05/26 16:26)推噓6(6推 0噓 4→)

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商人集資950萬元買比特幣仲介捲款人間蒸發台中市發生一起比特幣交易的詐欺或背信疑案，林姓貿易商人委託李姓男子購買比特幣，價格比市價低1萬7000元，林男認為有套利空間，集資950萬元購買47.5單位，雙方於本月 11日於酒店交易，李男拿了錢，謊稱要找黃姓賣家匯出比特幣，於酒店門口搭乘一輛接應的汽車逃逸，中市警局六分局偵查隊於13日接獲報案，目前鎖定汽車車牌與李男、黃男2 人追查，但尚未找到這兩人，此案是單純買賣糾紛，還是詐欺案，或是受委託而背信，仍須進一步調查。林姓商人報案說，他在2個月前認識李男，本月6日李男聯繫他說，其黃姓朋友手上有比特幣待售，當時價格一單位（俗稱一枚）市價21萬7000元，黃男願意以20萬元拋售，比市價低1萬7000元，翌日雙方見面，李男帶著自稱擁有比特幣的黃男，與林男洽商買賣，林男於商談後，認為有套利空間，趕緊向朋友籌資950萬元，想要向黃男購買47.5單位，雙方約在10日晚間於酒店交易。調查顯示，遲至11日凌晨，李男才到酒店，黃男則未現身，李男宣稱黃男行事低調，不想曝光，由他負責交易即可，林姓商人雖擔心被坑騙，但仍繼續交易，李男拿出自己的身分證給林男核對，還簽發一張950萬元本票當擔保，隨後，宣稱要去找黃男匯出比特幣。林男擔心有詐，要求李男要在自己的手機，下載定位追蹤的應用程式（APP），不料，李男走出酒店大門，隨即搭上一輛接應的汽車迅速離去，林男透過定位，指揮自己的助理開車追人，卻發現李男逃到台中市沙鹿地區，隨後關閉定位程式而消失無蹤，林男又找了2 、3天，確認找不到李男，向警方報案，控告李男與黃男詐欺。六分局偵查隊初步調查，李男提供的身分證並未變造，確實時李男本人無誤，此人沒有前科，但警方尚未找到他，偵查隊分析說，如果黃男沒有比特幣，此案可能會構成詐欺罪，不過，如果黃男有比特幣待售，李男受林姓商人委託，卻違背委託，觸犯的是背信罪，不是詐欺罪。另外，本案兩位關鍵人李男與黃男都尚未到案，全案目前僅是林姓商人的說法，是否為買賣糾紛，仍有待釐清，此案仍有諸多疑點，例如比特幣交易都是靠網路匯進匯出，李男可以在酒店內，透過電話或網路軟體，交代黃男匯出比特幣，不需要親自找黃男，林姓商人卻讓李男離開，違反一般交易常理，這些疑點都有待釐清。比特幣是虛擬貨幣，具有波動大、高風險與高獲利等特性，又不需具名而很難追蹤流向，成為洗錢的最佳工具，部分國家禁止或限制交易，另外，比特幣交易不用具名，都是靠網路匯進匯出，此特性也成為詐欺甚至是強盜的最佳管道，中市往年就有搶奪被害人手機，強制匯出比特幣的強盜案。 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2802445 買比特幣被騙950萬場外交易專家怎麼看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.140.46 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1558859169.A.D1C.html

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