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[閒聊] 提供交易所帳號，每天領幾千

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (水雞)時間6年前 (2018/08/02 16:47), 編輯推噓17(19推 2噓 43→)
留言64則, 18人參與, 6年前最新討論串1/1
嗨~~大家好 最近人家問我要不要提供Maicoin交易所帳戶給他做操作(他說對沖，搬磚等用途) 一天會給我等值幾千的比特幣到我錢包 想請問這方面會牽扯到什麼法律問題嗎??以及觸犯什麼條例之類的... 金額不錯但是風險我不清楚，請教板上高手們 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.197.105 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1533199678.A.24E.html
推
08/02 16:48, 6年前 , 1F
拿你帳號洗錢r
08/02 16:48, 1F
推
08/02 16:50, 6年前 , 2F
MaiCoin實名 等著跑法院吧
08/02 16:50, 2F
→
08/02 16:51, 6年前 , 3F
天下沒有白吃的午餐
08/02 16:51, 3F
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08/02 16:51, 6年前 , 4F
台灣交易所都是實名制
08/02 16:51, 4F
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08/02 17:01, 6年前 , 5F
當然是不要 如果因此有啥交易糾紛或法律問題 是你要負責
08/02 17:01, 5F
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08/02 17:01, 6年前 , 6F
而且為什麼他不自己申請 要用你的?
08/02 17:01, 6F
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08/02 17:15, 6年前 , 7F
應該是分散金額吧，搬磚的金額要很大才會賺，一個月
08/02 17:15, 7F
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08/02 17:15, 6年前 , 8F
一個帳號只能控制在8萬以下
08/02 17:15, 8F
推
08/02 17:20, 6年前 , 9F
是一個月8萬喔？不是一天？
08/02 17:20, 9F
推
08/02 17:24, 6年前 , 10F
我也忘了在哪裡看到的資訊了，我現在只趕在國外的交
08/02 17:24, 10F
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08/02 17:24, 6年前 , 11F
易所搬
08/02 17:24, 11F
推
08/02 17:26, 6年前 , 12F
詐騙人頭
08/02 17:26, 12F
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08/02 17:26, 6年前 , 13F
台灣感覺以後會被查稅，我搬8萬的量通常利潤可能只有
08/02 17:26, 13F
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08/02 17:26, 6年前 , 14F
在800到1600的，如果被政府查稅5%會真的慘
08/02 17:26, 14F
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08/02 17:35, 6年前 , 15F
就算是要分散金額，一個月轉出八萬能給每天數千元獲利
08/02 17:35, 15F
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08/02 17:36, 6年前 , 16F
怎麼算都不符合常理
08/02 17:36, 16F
推
08/02 17:56, 6年前 , 17F
有機會當詐騙集團人頭帳戶，跑地檢署跑到爽
08/02 17:56, 17F
推
08/02 17:58, 6年前 , 18F
對 如果是親友的人頭，我就會控制流量8萬 而一個人頭
08/02 17:58, 18F
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08/02 17:58, 6年前 , 19F
操作的利潤保守約估400，因為也有時可能0.5%的價差就
08/02 17:58, 19F
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08/02 17:58, 6年前 , 20F
可以搬了。給親友一個 人頭每月100元獎勵差不多， 所
08/02 17:58, 20F
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08/02 17:58, 6年前 , 21F
以對方要嘛不是神比例就是應該就是 不負責任的拿原po
08/02 17:58, 21F
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08/02 17:58, 6年前 , 22F
當人頭 就是賭以後如果政府查稅 是查到 原po身上 而
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08/02 17:59, 6年前 , 23F
不是查到他本身 政府以後會不會查不知道..如果沒被查
08/02 17:59, 23F
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08/02 17:59, 6年前 , 24F
那原po就爽賺 但是如果被查就慘 以後政府會不會查稅
08/02 17:59, 24F
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08/02 17:59, 6年前 , 25F
我不知道 但之前板上已經有一篇the lense關鍵評論網
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08/02 17:59, 6年前 , 26F
的轉貼報導有苦主被國稅局查一千萬的 我看了真的很擔
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08/02 17:59, 6年前 , 27F
心 這樣只會扼殺區塊鍊在台灣的發展 這樣台灣的大戶
08/02 17:59, 27F
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08/02 17:59, 6年前 , 28F
還敢在bitopro和MAX量化交易嗎 以後會不會被秋後算賬
08/02 17:59, 28F
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08/02 17:59, 6年前 , 29F
不知道啊 不過其實我猜現在很多台灣的大戶應該都還沒
08/02 17:59, 29F
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08/02 17:59, 6年前 , 30F
有意識到國稅局的恐怖存在。
08/02 17:59, 30F
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08/02 18:07, 6年前 , 31F
徵帳號 才發生在Max交易所電報群 馬上被眾人勸不要
08/02 18:07, 31F
推
08/02 18:11, 6年前 , 32F
其實我手動搬磚也搬出一些心得了，我發現機器人有的
08/02 18:11, 32F
→
08/02 18:11, 6年前 , 33F
可以騙它XD，誘導它用更低價重新掛單XD，比如，機器
08/02 18:11, 33F
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08/02 18:11, 6年前 , 34F
人現在掛單1000個空氣幣賣0.81元，我發現我只要掛0.5
08/02 18:11, 34F
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08/02 18:11, 6年前 , 35F
個空氣幣賣0.80元，機械人就會瞬間改單掛1000個賣0.7
08/02 18:11, 35F
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08/02 18:11, 6年前 , 36F
9元。可以利用這個方法套利XD
08/02 18:11, 36F
推
08/02 19:32, 6年前 , 37F
跟稅沒有太大關係，這些都是拿去做詐騙的吧
08/02 19:32, 37F
推
08/02 19:33, 6年前 , 38F
樓上機器人成本都算好了 他之所以改掛那個價格只是因
08/02 19:33, 38F
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08/02 19:33, 6年前 , 39F
為他還能賺 一樣是自動印鈔R
08/02 19:33, 39F
推
08/02 20:05, 6年前 , 40F
各位大大，原po其實是在問MaiCoin耶...M網並不是交
08/02 20:05, 40F
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08/02 20:05, 6年前 , 41F
易所...
08/02 20:05, 41F
噓
08/02 20:43, 6年前 , 42F
詐騙人頭=共犯 負連帶責任 傻傻的 到時候一輩子背債
08/02 20:43, 42F
推
08/02 20:53, 6年前 , 43F
對齁，假如是Maicoin那根本不可能套啥利
08/02 20:53, 43F
→
08/02 20:54, 6年前 , 44F
有極大的可能就是去當人頭罷了
08/02 20:54, 44F
推
08/02 21:01, 6年前 , 45F
超爛的價差還能搬磚 猛
08/02 21:01, 45F
推
08/02 21:02, 6年前 , 46F
如果先賣之後立刻報警會怎麼樣
08/02 21:02, 46F
推
08/02 21:04, 6年前 , 47F
他詐騙你扛責。
08/02 21:04, 47F
→
08/02 21:06, 6年前 , 48F
別笨了。辛苦大半輩子結果詐騙就讓你一次翻船。
08/02 21:06, 48F
推
08/02 22:22, 6年前 , 49F
我人工搬磚搬很累阿 我好想要僱用機器人喔 希望有大
08/02 22:22, 49F
→
08/02 22:22, 6年前 , 50F
大可以教我 真的很羨慕會寫程式的人
08/02 22:22, 50F
推
08/02 22:32, 6年前 , 51F
不好意思變成亂聊 原po還是不要借人頭喔
08/02 22:32, 51F
推
08/02 22:47, 6年前 , 52F
機器人搬磚不一定會比人工搬好賺 我說真的
08/02 22:47, 52F
→
08/02 22:47, 6年前 , 53F
我自己搬磚很有心得 機器人搬磚都是讀api
08/02 22:47, 53F
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08/02 22:48, 6年前 , 54F
可是不是每間交易所都有api 所以人工找可以找到大量
08/02 22:48, 54F
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08/02 22:48, 6年前 , 55F
又有大價差的
08/02 22:48, 55F
→
08/02 22:48, 6年前 , 56F
反正搬磚多找就對了 找到就賺到
08/02 22:48, 56F
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08/02 22:49, 6年前 , 57F
我近期2個月內就搬到一趟8科多以太一趟6科多以太
08/02 22:49, 57F
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08/02 22:50, 6年前 , 58F
啊我也是人工搬 都自己一筆一筆找 我覺得花時間寫
08/02 22:50, 58F
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08/02 22:50, 6年前 , 59F
api 不如自己一筆一筆找好賺
08/02 22:50, 59F
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08/02 23:08, 6年前 , 60F
稅金你繳
08/02 23:08, 60F
噓
08/03 14:01, 6年前 , 61F
你身分證帳號會願意借給人去玩各種金融商品嗎?先問你
08/03 14:01, 61F
→
08/03 14:02, 6年前 , 62F
如果不願意的話，為什麼你還會問這個問題?
08/03 14:02, 62F
→
08/03 14:02, 6年前 , 63F
如果願意的話那也沒甚麼好救的
08/03 14:02, 63F
推
08/03 16:58, 6年前 , 64F
100%詐騙人頭。你可以和警方合作套這個騙子。
08/03 16:58, 64F
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