[新聞] 調查局又收網了 #維塔幣 #雅格瑞科技集團

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者starjw時間6年前 (2018/07/27 17:37)推噓7(7推 0噓 6→)

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新聞來源連結： https://www.mjib.gov.tw/news/Details?Module=1&id=388 調查局新聞稿新聞本文：調查局臺北市調查處接獲情資，於今（27）日午間動員北機站、新北市處、航業處基隆站共九十餘名調查官偵辦「雅格瑞科技集團」（Argyll Technologies）非法吸金。本案繫屬臺灣新北地方檢察署鄭淑壬檢察官，經搜索主嫌陳○標住所及辦公室等24址處所，總計查扣新臺幣（下同）現金8,794萬元、虛擬貨幣比特幣129顆及以太幣345顆，計4,125萬元，總計1億3,000萬元，及車輛馬莎拉蒂1輛和各式名表，另約談「雅格瑞科技集團」區域銷售總監洪○秋、業務區域經理「小寶」周○瑢、擔任吸金上線之警務及公職人員，並於今（27）日清晨，同步約談準備出境前往日本之地下通匯業者普○公司西藏裔負責人旦○ 沙令等十餘人到案。據臺北市處調查顯示，自106年間起，陳○標等人對外誆稱，「雅格瑞科技集團」係以套取運動博彩賠率落差營利，提供「每球」(每單位) 3萬3,000元至165萬元不等之投資方案，利用多層次傳銷手法對外吸金，並表示年化報酬率最高可達180%、2019年公司上市後將發送股票，且達成業績，可獲贈「維塔幣」或各式名車，配合招待投資人赴泰國旅遊等話術舉行投資說明會，藉此招攬不特定民眾加入投資，部分投資人甚至向銀行舉債，以巨額資金投資，近期另提供2個月可獲利40%之「世足配套」及可提高投資金額達5倍之「槓桿貸款」等投資方案，藉以加快吸金速度，並透過旦員等地下通匯業者，協助搬運處理大額現金、兌換外幣或匯往國外帳戶，隱匿犯罪所得，由於陳○標等人資金周轉發生困難，公告停止出金後，各領導幹部改慫恿投資人使用維塔幣兌換套利空間更大之比特幣，藉以減緩要求出金之壓力。前開非法吸金集團所使用宣傳話術與行銷手法，亦吸引包含現職官警、公職與現退職台灣電力公司人員在內之不特定投資人加入，吸收金額初估近十五億元。調查局呼籲，民眾參與各項投資，應審慎評估風險，並多方瞭解公司營運內容及投資標的，是否已受我國主管機關許可，切莫輕信傳言，被快速獲利或高調炫耀的行銷話術誘騙，方不致「紅利未到手、本金先失守」。評論: 一次同步派90個調查官出動滿威的上月底破獲破獲中部的「IRS國際儲備體」吸金案現在這個是台北的平均每個月一件 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.45.160.115 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1532684267.A.F0D.html