[交易] 為什麼localbitcoins賣方會想驗證買方身

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (Jennya)時間8年前 (2017/12/10 21:53), 編輯推噓4(405)
留言9則, 5人參與, 8年前最新討論串1/1
localbitcoins 上面的賣方說明 都會要求買方要提供身分證明 (照片或者視訊) 想請問賣方這樣做的原因是什麼呢? 是怕自己拿到贓款的台幣嗎? 如果拿到的是贓款被追查到之後,有可能會需要把錢退回嗎? (等於是比特幣給了詐騙犯,然後賣家又必須把所得繳給國家或受害人?) 如果是這種情形的話,就算拿到了買方的身份證(應該也會是偽造的),會有什麼用嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.70.225.123 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1512914008.A.271.html

12/10 21:59, 8年前 , 1F
關鍵字 三方詐騙
12/10 21:59, 1F

12/10 22:09, 8年前 , 2F
了解了,如果遭到第三方詐騙帳戶就會被凍結還要上法院,錢
12/10 22:09, 2F

12/10 22:09, 8年前 , 3F
不一定會需要繳回。用身份證照片雖然很可能沒用不過也算是
12/10 22:09, 3F

12/10 22:09, 8年前 , 4F
多一道防護讓詐騙的人更麻煩,感覺用視訊最有用。
12/10 22:09, 4F

12/10 22:09, 8年前 , 5F
感謝~
12/10 22:09, 5F

12/10 22:52, 8年前 , 6F
上傳證件可以在上面加註『僅限xx屎用』嗎? 聽說會不能通過
12/10 22:52, 6F

12/10 22:57, 8年前 , 7F
好吃
12/10 22:57, 7F

12/10 23:12, 8年前 , 8F
我都會要求互相驗證身分 存摺或銀行卡也要同名
12/10 23:12, 8F

12/10 23:12, 8年前 , 9F
然後匯款進來的帳號一定要一樣才撥幣過去
12/10 23:12, 9F
文章代碼(AID): #1QBJnO9n (DigiCurrency)
文章代碼(AID): #1QBJnO9n (DigiCurrency)