PTT數位生活區 / DigiCurrency (數位貨幣)

[閒聊] 幣託可能會有無法出金的問題 注意

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (No.13)時間8年前 (2017/11/24 16:15), 8年前編輯推噓15(21推 6噓 154→)
留言181則, 28人參與, 8年前最新討論串1/1
昨天在全家用幣託買了幾筆比特幣 我的目標其實不是比特幣 是打算晚一點匯到其他交易所 再換成其他幣 不過在我要把btc轉到bitfinex的時候 出現錯誤訊息 要我連絡客服 我在網站留下訊息 不過可能是下班時間 並沒有回應 後來市場在動了 沒辦法繼續等 於是上網找客服電話 接電話的先生很nice 跟我說這部份是因為風控 (我才知道以前詐騙電話會叫人操作ATM 現在會叫人去超商買比特幣) 很快的他幫我解除限制 我這邊成功發送 也在交易所換到我要換的幣 今天又有客服打來 可能是網站留言那部份的回應 我跟他們說處理好了 不過我想知道如果有單日上限的話 單日上限是多少 不曉得為什麼他們搞很久 換了好幾次客服 還是沒答案 最後是一個自稱黃先生的客服(分機110)打給我 大意是這樣 他說 我們現在這個上限沒辦法公開 我說 等等 什麼意思不能公開 你們現在買到限制會鎖戶頭 但這個限制是多少不能跟客戶講? 他說 其實也不是我們不能說 是後台不告訴我們 我說 那可以請你去問一下後台嗎 他說 其實是我們這邊不能告訴你 (他在這邊繞了很久 我問了很久才曉得他的意思) 我說 你讓顧客買比特幣 但是買到一個程度你會鎖帳號 而且買多少會鎖 你不能講? 他說 對 我說 等等 你們是代買 我買了比特幣 但我要把比特幣轉出時 會受到你那邊的限制 但限制在哪裡你又不講? 他說 對我們沒辦法講 我說 這太扯 比特幣是我的 我要把自己的比特幣轉出 還要你們同意? 他說 現在就是這樣 如果覺得不方便可以去別的地方買 (開大絕了) 我說 你們如果要搞這種限制 一開始在顧客達到風險限制就不要讓他買就好啦 現在人家買時你又要賺 超過風險限度你也不講 等賺到手之後又說這風險太高我不能讓你轉出 這樣不對吧 他說 你要這樣講我也沒辦法 大概就這樣 總之用幣託要小心 他們會讓你買 多買他們多賺 但是買到之後不代表他們會讓你轉出 重點是他們也不會告訴你這個標準到底在哪裡 各位小心了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.2.174 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1511511344.A.19E.html
推
11/24 16:24, 8年前 , 1F
謝謝分享
11/24 16:24, 1F
推
11/24 16:29, 8年前 , 2F
我之前問過客服，他說他們有自己的公式來設上限
11/24 16:29, 2F
推
11/24 16:30, 8年前 , 3F
上限公開了以後 詐騙集團就很好作業了
11/24 16:30, 3F
→
11/24 16:30, 8年前 , 4F
但是理論上無限…我聽完整個無言
11/24 16:30, 4F
推
11/24 16:30, 8年前 , 5F
像這種風控其實普遍金融界都有，標準也都不會公開
11/24 16:30, 5F
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11/24 16:32, 8年前 , 6F
客服回多買幾次，上限就會增加
11/24 16:32, 6F
推
11/24 16:39, 8年前 , 7F
這不就像航空公司超賣機票、然後旅客搭不上去？
11/24 16:39, 7F
今天中午 在他們客服打給我之前 我買了一筆 現在這筆也卡住 要客服解..... 昨天是七筆 OK我能了解你風控要求 今天是一筆 一筆你都要風控的話 為什麼還要用超商付款啊... 如果你覺得我這個客戶有風險 那你可以說清楚 看是一筆還是兩筆 不管多少我都會接受 甚至不能接受我這客戶 我也會接受啊 沒什麼大不了 去別家而己 我覺得真正問題有兩點 就我這個客戶來說 你可以忍受的風險程度在哪 就像股市的信用交易額度 說清楚 大家才比較好規劃資金怎麼分配 你如果有公式不用告訴我啊 別人怎麼樣與我無關 但你至少跟我講 我可以買多少吧 第二 到達風控上限後 為什麼還要讓客戶繼續買啊 既然這裡是風險的極限了 還讓風險繼續提高是怎麼回事 正確的做法 你在客戶付錢之際 就跟客戶說 你達到風險上限了 而不是把客戶的錢繼續收進來 悶不吭聲 到了人家要出金時你跟人家說不行哦風險太大惹 這樣怎麼都說不過去吧 ※ 編輯: Epimenides (36.224.2.174), 11/24/2017 17:41:46
推
11/24 17:35, 8年前 , 8F
請問你買的數量是多少?
11/24 17:35, 8F
剛有補充了 昨天七筆 被鎖 今天一筆 也被鎖 昨天之前 沒被鎖過
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11/24 17:39, 8年前 , 9F
不要怪他,一公佈會被玩死
11/24 17:39, 9F
推
11/24 17:41, 8年前 , 10F
這個蠻屌的...
11/24 17:41, 10F
※ 編輯: Epimenides (36.224.2.174), 11/24/2017 17:44:24
推
11/24 17:55, 8年前 , 11F
應該是超商付款的風控問題，你改用銀行轉帳問題應該
11/24 17:55, 11F
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11/24 17:55, 8年前 , 12F
比較少
11/24 17:55, 12F
推
11/24 17:57, 8年前 , 13F
拍拍 應該不是針對原PO 而是超商詐騙很麻煩 他們可能吃
11/24 17:57, 13F
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11/24 17:57, 8年前 , 14F
過悶虧 不考慮用銀行轉帳嗎？
11/24 17:57, 14F
後來我也在想應該是這個 他說可以用銀行轉帳 這段我沒寫到 可是說真的 我寧可多付千分之一 保護一下隱私和安全性 也不想給資料 個資尤其是銀行資料 這種我都會小心一點 因為 你要做KYC 我也要做KYD呀 know your dealer 幣託現在基本上是不受監理的公司 沒人知道幣託的底細 公司資本額多少 負責人是誰 交多少稅 登記在哪裡 沒人知道呀 幣託並不像是銀行或是證券公司 有登記要被監管 現在基本上是三不管地帶 銀行跟我要個資我都不大願意了 要把個人資料給幣託 可能要多想想(? 記得談到這邊的時候 我說 先生貴姓 他說 我姓黃 我說 可以請教全名嗎 他說 叫我黃先生就可以了 XD 現在想起來也有點好笑 你都不願意告訴我你的全名 但你卻希望我要把姓名地址電話身份證 連銀行資料都給你? 信任是互相的 互信 銀行行員也有名牌 銀行報表也要audit 也要接受主管機關的的管理 現在幣託沒有主管機關的
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11/24 17:58, 8年前 , 15F
一公布以後詐騙車手就靠幣托洗錢啊
11/24 17:58, 15F
如果我是黑道 有洗錢的需求 我可能會直接開一家幣託之類的吧 (選我正解) 一次洗2萬太小家子氣了 ※ 編輯: Epimenides (36.224.2.174), 11/24/2017 18:31:37
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11/24 18:28, 8年前 , 16F
目前看起來是想要賺，要不想承擔太多風險的公司?!
11/24 18:28, 16F
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11/24 18:34, 8年前 , 17F
又
11/24 18:34, 17F
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11/24 18:38, 8年前 , 18F
想想提款機自己的戶頭一天提3萬後要刷本子就知道了
11/24 18:38, 18F
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11/24 18:39, 8年前 , 19F
如果是黑錢2萬額度已經很夠了
11/24 18:39, 19F
推
11/24 18:47, 8年前 , 20F
幣託那個趴數...找一個賣家小量開始培養信任，收乙太吧
11/24 18:47, 20F
真的 我必須選你正解 eth賣家請站內信~
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11/24 18:50, 8年前 , 21F
幣託老闆FB Titan Cheng應該很多幣圈人知道
11/24 18:50, 21F
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11/24 18:51, 8年前 , 22F
不過詐騙集團真的很多利用幣託,而幣託也有跟警方合作
11/24 18:51, 22F
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11/24 18:52, 8年前 , 23F
幣託已經多次配合警方辦案了
11/24 18:52, 23F
簡直跟飛天小女警一樣了 好 公關時間結束~! 下次要收廣告費
推
11/24 19:02, 8年前 , 24F
買完幣 匯不出去 覺得很難用 七天內可以退貨嗎?
11/24 19:02, 24F
是否... 可以主張物之交付不完全 還有返還前之損害賠償請求權 ※ 編輯: Epimenides (36.224.2.174), 11/24/2017 19:42:56
推
11/24 19:51, 8年前 , 25F
大概在申請幣託帳號的時候，使用條款都寫進去了吧
11/24 19:51, 25F
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11/24 19:55, 8年前 , 26F
不知道底細大概是因為你沒查吧,下次先查一查
11/24 19:55, 26F
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11/24 19:56, 8年前 , 27F
台灣兩家代購商底細都算清楚了
11/24 19:56, 27F
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11/24 19:57, 8年前 , 28F
配合警方辦案方面是因為我也是受害者,承辦員警是我朋友
11/24 19:57, 28F
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11/24 19:58, 8年前 , 29F
GOOLE一下 比特幣詐騙夫妻 妳就可以找到新聞了,去年的
11/24 19:58, 29F
既然你這麼認真回 我也認真回一下好了 你好像覺得知道老闆的FB帳號 看幾則新聞 幾個朋友有說法 底細就清楚了 請問幣託稅交多少？ 有沒有會計師簽證？ 他們的主管機關是誰？ 稽查的結果如何？ 他們拿到的使用者個人資料跑到哪裡去？ 這種比Tether還差的透明度 怎麼會覺得底細清楚 前幾天才倒掉的confido 他們CEO不止FB 還有twitter帳號 只是捲款後就關起來而己 不要覺得配合警方辦案就很怎麼樣 我家樓下發生強盜案 警察說犯人往哪裡跑了 我指了指犯人逃跑的方向 請問我這樣有沒有配合警方辦案？ 反倒是幣託 是不是在配合警方辦案之後 開始自認是警方懷疑起客戶了呢 說真的 連一個客服都不願意揭露他自己的姓名 現在卻有很多使用者身份證 銀行資料都上傳給幣託 這我覺得真的滿有勇氣 再說一次 幣託現在是沒有主管機關 沒有人在監管的 跟銀行或證券公司完全不一樣 我們如果對銀行還有一點點信任 可能是因為政府主管機關有在監管 但幣託是完全沒人在監管的 ※ 編輯: Epimenides (36.224.2.174), 11/24/2017 20:24:56
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11/24 20:35, 8年前 , 30F
說真的有幾個交易所是透明的?
11/24 20:35, 30F
還有 111 則推文
還有 5 段內文
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11/28 20:58, 8年前 , 142F
根本不懂網遊法規，也能扯一堆543，呵
11/28 20:58, 142F
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11/28 21:05, 8年前 , 143F
而且講白了，幣託也不是金融單位，比特幣在我國是物品
11/28 21:05, 143F
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11/28 21:05, 8年前 , 144F
用一般的刑法去辦，可能會更適當
11/28 21:05, 144F
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11/28 22:41, 8年前 , 145F
其實我那刑警朋友有要求幣託封鎖過可疑人士的比特幣
11/28 22:41, 145F
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11/28 22:42, 8年前 , 146F
Fice講不出法條要不我幫你們問問看?
11/28 22:42, 146F
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11/28 23:03, 8年前 , 147F
呵呵，又來一個，哪個刑警權力那大，講名字來聽聽
11/28 23:03, 147F
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11/28 23:05, 8年前 , 148F
幣託的比特幣所有權是用戶的，幣託未經同意佔有
11/28 23:05, 148F
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11/28 23:06, 8年前 , 149F
就明顯違反竊盜罪了
11/28 23:06, 149F
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11/28 23:13, 8年前 , 150F
使用權/所有權/妨害電腦使用罪/竊盜罪/洗錢防制法
11/28 23:13, 150F
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11/28 23:14, 8年前 , 151F
資恐防制法/線上遊戲定型化契約…會google嗎？
11/28 23:14, 151F
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11/28 23:19, 8年前 , 152F
刑警要凍結也要拿得出證據或法院公文的耶
11/28 23:19, 152F
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11/28 23:20, 8年前 , 153F
你以為想凍就凍喔？
11/28 23:20, 153F
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11/28 23:20, 8年前 , 154F
說好的金融法呢？呵呵... 變刑法竊盜罪啦？下好離手喔~
11/28 23:20, 154F
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11/28 23:23, 8年前 , 155F
呵，果然又是這種態度，不意外啦！
11/28 23:23, 155F
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11/28 23:25, 8年前 , 156F
戰態度囉~ 態度差先跟你抱歉，可以跟我說你放棄金融法了
11/28 23:25, 156F
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11/28 23:25, 8年前 , 157F
嗎？
11/28 23:25, 157F
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11/28 23:25, 8年前 , 158F
那你拿到神裝的所有權了嗎？
11/28 23:25, 158F
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11/28 23:30, 8年前 , 159F
有哇。你金融法是哪一條啊？
11/28 23:30, 159F
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11/28 23:32, 8年前 , 160F
你如果拿得出東西電我，就算態度差，我也會覺得爽
11/28 23:32, 160F
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11/28 23:33, 8年前 , 161F
起碼學到新的知識。若是無理取鬧，恕不奉陪
11/28 23:33, 161F
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11/29 08:41, 8年前 , 162F
是檢察官那邊出來的公文,但詳細幣託哪時候凍結
11/29 08:41, 162F
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11/29 08:42, 8年前 , 163F
我可以問問,從這版開始態度差的是你們吧
11/29 08:42, 163F
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11/29 08:42, 8年前 , 164F
講沒兩句就開始酸,針對我的話版主也直接忽略
11/29 08:42, 164F
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11/29 08:46, 8年前 , 165F
今天幣託還有地址電話負責人給妳找,真不行就報案上法院
11/29 08:46, 165F
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11/29 08:50, 8年前 , 166F
真的違法就麻煩不要使用,去國外買,或者乾脆去舉發他門
11/29 08:50, 166F
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11/29 08:52, 8年前 , 167F
我數位貨幣不管買賣最後換台幣都在國外,別說啥奴性
11/29 08:52, 167F
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11/29 08:54, 8年前 , 168F
但我知道國外交易所連個電話和負責人都不清楚,有風險
11/29 08:54, 168F
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11/29 08:58, 8年前 , 169F
我有朋友被坑十萬美金在BTC-E國外交易所,求償無門
11/29 08:58, 169F
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11/29 08:58, 8年前 , 170F
整個目前虛擬貨幣的行業處處都是風險,無法承擔者自離
11/29 08:58, 170F
→
11/29 08:59, 8年前 , 171F
那這篇用意不就是提醒大家，幣託也有風險
11/29 08:59, 171F
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11/29 08:59, 8年前 , 172F
還是在你們心中，幣託是完美的？都不能批評？
11/29 08:59, 172F
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11/29 09:00, 8年前 , 173F
或許你們這些懂法條的幫忙去舉報幣託違法,以後新人會有
11/29 09:00, 173F
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11/29 09:00, 8年前 , 174F
更好的環境
11/29 09:00, 174F
→
11/29 09:01, 8年前 , 175F
幣託怎麼可能是完美的,我個人都沒在使用了,我只針對版主
11/29 09:01, 175F
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11/29 09:01, 8年前 , 176F
的錯誤點出來罷了
11/29 09:01, 176F
→
11/29 09:02, 8年前 , 177F
嗯，有看到你認真回文，反觀某t
11/29 09:02, 177F
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11/29 09:03, 8年前 , 178F
講一堆，結果最後說自己沒看過相關法規…
11/29 09:03, 178F
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11/29 09:05, 8年前 , 179F
我朋友這幾天叫我幫他買點虛擬貨幣,我在想辦法把錢弄到
11/29 09:05, 179F
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11/29 09:06, 8年前 , 180F
國外去買,打死我都不願意多讓幣託賺10~8%
11/29 09:06, 180F
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11/29 14:54, 8年前 , 181F
越來越貴囉~ 現在價差到11.5%了
11/29 14:54, 181F
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