[新聞] 日本黑社會組織利用虛擬貨幣洗錢2930億韓元

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者CCY0927 (茹絮夢)時間6年前 (2018/05/15 14:34)推噓13(13推 0噓 14→)

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http://chinese.donga.com/BIG/Home/3/all/29/1319670/1 日本黑社會組織利用虛擬貨幣洗錢2930億韓元 Posted May. 15, 2018 07:44 Updated May. 15, 2018 07:44 https://i.imgur.com/mS8bFeJ.jpg

上個月中旬某一天深夜，日本東京市港區的繁華街。在陳舊的建築物二樓的酒吧中，一名中國男子向30多歲的黑社會組織成員表示，「沒什麼問題」，並遞給他一個攜帶型存儲裝置（USB）。日本黑社會組織成員把USB插到電腦上，打開了名為「ZDM」的文件。檔案名稱由匿名性較高的Zcash、Dash、Monero等三種虛擬貨幣的第一個字母組成。 ZDM文件中包含的資料是黑社會組織利用虛擬貨幣洗錢的帳簿。帳目的記錄始於2016年6月，截止到上個月，洗錢金額高達298.5億日元（約合2930億韓元）。其中大部分是通過電話詐騙和非法藥品獲取的犯罪收益。同一時間，在黑社會組織內被稱為「基地」的附近一棟公寓中，有20、30多歲的8名日本男女坐在電腦前。這些人被稱為「實行組」的工程師和大學生。他們的職責，是先登入俄羅斯虛擬貨幣交易網站YOBIT，把日本匯出的虛擬貨幣兌換成Zcash、Dash、Monero，然後把它多次轉帳，使資金來源的痕跡變得模糊。這些有如電影場景一般的情形，是《每日新聞》獨家採訪並於14日報導的內容。迄今為止，已多次提出利用虛擬貨幣洗錢的疑惑，但像這樣大規模洗錢的詳細情況被活生生地捕捉到，還是十分少見。據該報報導，該黑幫組織通過「金庫組」的下級組織，委託中國的中間人洗錢。中間人為日本的「實行組」在虛擬貨幣交易處設立多個帳戶，並指示將現金（日元）兌換成虛擬貨幣或以太幣。日本需要經過本人確認才能開設帳戶，所以「實行組」主要由日本人組成。此後，他們把比特幣等分散匯往和俄羅斯YOBIT交易網站或英國HitBTC一樣無需確認本人身份即可開設帳號的五六個海外交易所。另外，還把虛擬貨幣換成允許匿名交易、交易內容不會公開的所謂「虛擬貨幣匿名三兄弟」的Zcash、Dash、Monero，在各個帳號間移動資金數十次。然後透過當地人的方式將虛擬貨幣換成現金，並偽裝成正常的商業交易，再把錢匯往日本。《讀賣新聞》報導說：「人員和裝備都是由黑社會組織籌備，暴力團早已開始關注虛擬貨幣的匿名性」。該報還報導說，這些基地在東京多個地方運營。利用虛擬貨幣的洗錢迅速擴散是因為各個國家的管制程度不同。日本在去年4月修改了資金結算法，在開設帳戶時強制要求確認客戶身份，並且誘導不要受理匿名性很高的虛擬貨幣。韓國也從1月底開始實行虛擬貨幣實名制。但是，在大多數國家，仍然無需確認身份就可以開設帳戶。如此一來，從日本匯往海外的虛擬貨幣就很難追蹤。因此，日本金融當局普遍認為「日本不可能獨自應對」。據日本警察廳透露，去年4月至12月，被檢舉疑為利用虛擬貨幣進行洗錢的交易多達669件。張源宰 peacechaos@donga.com 韓文原文：http://news.donga.com/3/all/20180515/90078000/1 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 121.140.19.4 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1526366046.A.3CF.html

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