PTT數位生活區 / DigiCurrency (數位貨幣)

[閒聊] Max交易所身家調查

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (缺德的平民)時間3周前 (2025/11/04 06:57), 編輯推噓32(35推 3噓 44→)
留言82則, 33人參與, 1周前最新討論串1/1
之前要求要填基本資料，職業和行業內容等，最近又要求要資産證明。 這樣以後大家都要找國外出金方式了。 https://i.imgur.com/O45E3ly.jpeg
https://i.imgur.com/p9HEbJs.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.153.137 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1762210644.A.FC6.html
推
11/04 08:17, 3周前 , 1F
人家銀行券商要資產證明是怕你還不出貸款或違約交割
11/04 08:17, 1F
→
11/04 08:20, 3周前 , 2F
你交易所KYC是K上癮了喔
11/04 08:20, 2F
推
11/04 08:25, 3周前 , 3F
我沒遇到欸，估計是你的金流與職業落差太大才被調查
11/04 08:25, 3F
推
11/04 09:16, 3周前 , 4F
沒遇到
11/04 09:16, 4F
→
11/04 09:33, 3周前 , 5F
下次就會要生辰八字
11/04 09:33, 5F
→
11/04 09:41, 3周前 , 6F
有遇到 一個月前就提交資料了 現在還是顯示審核中
11/04 09:41, 6F
推
11/04 10:00, 3周前 , 7F
這個規範是什麼規範？你回一個個人資料保護法的細節，然後要
11/04 10:00, 7F
→
11/04 10:00, 3周前 , 8F
交易所簽一個合約，說資料外流要陪你一百萬的合約好了
11/04 10:00, 8F
推
11/04 10:33, 3周前 , 9F
他說任一就好, 給他最簡單的那個吧?
11/04 10:33, 9F
推
11/04 11:20, 3周前 , 10F
越來越嚴格 越晚進來的人 越難進來
11/04 11:20, 10F
推
11/04 11:31, 3周前 , 11F
存款餘額證明超簡單吧
11/04 11:31, 11F
→
11/04 11:32, 3周前 , 12F
不過難是難在他審核不知道會拖多久
11/04 11:32, 12F
推
11/04 11:40, 3周前 , 13F
我也不懂要資料要到這樣是要幹嘛
11/04 11:40, 13F
→
11/04 11:46, 3周前 , 14F
應付金管會或機關要求和檢查吧
11/04 11:46, 14F
推
11/04 12:14, 3周前 , 15F
不是信件而是已經做成app頁面就是正式通告吧
11/04 12:14, 15F
推
11/04 12:47, 3周前 , 16F
你如果沒有符合MAX交易所的要求 開戶會超過1個月
11/04 12:47, 16F
推
11/04 13:43, 3周前 , 17F
國外出金方式很好找，要免費用Backpack，不計較就用幣安，
11/04 13:43, 17F
→
11/04 13:43, 3周前 , 18F
再搭配將來銀行外幣帳戶
11/04 13:43, 18F
→
11/04 13:44, 3周前 , 19F
而且你國外出金還可以最低稅負制750萬以內免稅，這樣也相
11/04 13:44, 19F
→
11/04 13:44, 3周前 , 20F
對節稅
11/04 13:44, 20F
推
11/04 13:46, 3周前 , 21F
身家資料全給這間公司，很危險吧
11/04 13:46, 21F
→
11/04 14:11, 3周前 , 22F
請問你是舊帳號突然要求嗎
11/04 14:11, 22F
推
11/04 16:23, 3周前 , 23F
我的帳戶也被要求補資料 不過之前被莫名風控後就
11/04 16:23, 23F
→
11/04 16:23, 3周前 , 24F
沒再用Max了 所以沒差
11/04 16:23, 24F
→
11/04 17:13, 3周前 , 25F
我覺得二樓已經講得很清楚又不傷人了
11/04 17:13, 25F
推
11/04 17:17, 3周前 , 26F
最近也遇到 超傻眼 ..這一年內出入大概10K而已 無言
11/04 17:17, 26F
推
11/04 17:27, 3周前 , 27F
相比之下hoya多轉一次只是麻煩了點 還不用攤出身家
11/04 17:27, 27F
推
11/04 18:29, 3周前 , 28F
幣安搭配將來銀行帳戶比較便宜 轉出手續只要3美金 重
11/04 18:29, 28F
→
11/04 18:29, 3周前 , 29F
點單筆最高可以轉200萬等值台幣
11/04 18:29, 29F
→
11/04 18:50, 3周前 , 30F
最近一年只有進出三萬台幣而已
11/04 18:50, 30F
推
11/04 18:57, 3周前 , 31F
都是簡單好申請又有效防詐的文件 真是不錯
11/04 18:57, 31F
推
11/04 19:05, 3周前 , 32F
金管會:任何人只要有三千萬台幣，都可以成為加密貨幣
11/04 19:05, 32F
→
11/04 19:05, 3周前 , 33F
專業投資人
11/04 19:05, 33F
→
11/04 19:09, 3周前 , 34F
11/04 19:09, 34F
→
11/04 19:10, 3周前 , 35F
金管會只是把他那個破腦邏輯落實到VASP罷了
11/04 19:10, 35F
→
11/04 19:11, 3周前 , 36F
你連三千萬都拿不出來還想要投資翻身啊????
11/04 19:11, 36F
推
11/04 19:26, 3周前 , 37F
近一年就不是重點，交易所一定是回頭查了全歷史金流
11/04 19:26, 37F
→
11/04 19:39, 3周前 , 38F
其實普通的打工仔上班族摸摸鼻子上傳就完事了，會發文抱怨
11/04 19:39, 38F
→
11/04 19:39, 3周前 , 39F
的大概率是拿不出符合職業的證明
11/04 19:39, 39F
→
11/04 21:40, 3周前 , 40F
可這圈子的機遇就是比其他領域多啊 你自己想想圈內那些
11/04 21:40, 40F
→
11/04 21:40, 3周前 , 41F
確實存在的空投大毛對圈外講人家一定認為你要嘛被騙要
11/04 21:40, 41F
→
11/04 21:40, 3周前 , 42F
嘛騙人 為什麼自證無罪是必要的？
11/04 21:40, 42F
推
11/04 23:57, 3周前 , 43F
九月提交到現在還沒審過
11/04 23:57, 43F
推
11/05 01:28, 3周前 , 44F
個資給這間公司不合理吧
11/05 01:28, 44F
推
11/05 01:30, 3周前 , 45F
存款太少會不給出金嗎
11/05 01:30, 45F
推
11/05 02:24, 3周前 , 46F
金管會表示非常合理，40%的理想國，請尊重
11/05 02:24, 46F
→
11/05 02:58, 3周前 , 47F
又在扯三洨40%的理想國了 其他銀行交易所KYC沒碰過是
11/05 02:58, 47F
→
11/05 02:58, 3周前 , 48F
不是?詐騙集團盛行已經抓不勝抓 在龍山寺前公然一千元
11/05 02:58, 48F
→
11/05 02:58, 3周前 , 49F
買雙證件個資 人民都在罵政府無作為了 你還在40%理想
11/05 02:58, 49F
→
11/05 02:58, 3周前 , 50F
國? 所以無作為讓詐騙集團迅速轉成追不到的國家才是60
11/05 02:58, 50F
→
11/05 02:58, 3周前 , 51F
%的理想國嗎??腦袋裝什麼?
11/05 02:58, 51F
推
11/05 05:02, 3周前 , 52F
詐團隨便P都有啦，這個根本不能防詐
11/05 05:02, 52F
推
11/05 08:13, 3周前 , 53F
我又不是貸款為什麼要資產證明?
11/05 08:13, 53F
推
11/05 09:05, 3周前 , 54F
詐騙犯不重判，搞這些有的沒的擋正常人
11/05 09:05, 54F
推
11/05 10:48, 3周前 , 55F
重判到自己人怎辦？請各位60%共體時艱，乖乖風控就好
11/05 10:48, 55F
噓
11/05 12:13, 3周前 , 56F
用中心化交易所，還在講這些屁話
11/05 12:13, 56F
→
11/05 12:14, 3周前 , 57F
賭場管理一下客戶很正常吧
11/05 12:14, 57F
推
11/05 12:26, 3周前 , 58F
草枝就别亂擺了 重判詐騙犯就不必防堵金流漏洞是不是?
11/05 12:26, 58F
→
11/05 12:26, 3周前 , 59F
還自己人咧 可以再反智秀下限沒關係
11/05 12:26, 59F
推
11/05 20:05, 3周前 , 60F
將來銀行電匯因為是走swift 除了中國之外的交易所
11/05 20:05, 60F
→
11/05 20:05, 3周前 , 61F
都可以手續費3美
11/05 20:05, 61F
推
11/05 22:40, 3周前 , 62F
這家也是白癡 10萬用戶 100個員工 手動審核 每個
11/05 22:40, 62F
→
11/05 22:40, 3周前 , 63F
幾年根本審不完
11/05 22:40, 63F
噓
11/06 07:36, 3周前 , 64F
不爽不要用阿 本來就該嚴格管制啦
11/06 07:36, 64F
推
11/06 08:23, 3周前 , 65F
這波可能收一堆抱怨信要回覆 就更沒時間審核了吧
11/06 08:23, 65F
推
11/07 10:22, 2周前 , 66F
政府應該不想要太多人投資加密貨幣
11/07 10:22, 66F
→
11/07 10:23, 2周前 , 67F
投資加密貨幣的人 都有點思考模式跳脫正常人(奴隸)
11/07 10:23, 67F
→
11/07 10:23, 2周前 , 68F
如果太多人變有錢 會影響到目前台灣政權結構的穩定
11/07 10:23, 68F
→
11/07 10:25, 2周前 , 69F
這對當權者而言是威脅 只是利用防堵詐騙當藉口
11/07 10:25, 69F
推
11/08 03:45, 2周前 , 70F
11/08 03:45, 70F
→
11/08 03:45, 2周前 , 71F
洗地囉
11/08 03:45, 71F
→
11/08 03:54, 2周前 , 72F
11/08 03:54, 72F
→
11/08 03:54, 2周前 , 73F
不要再帶風向囉
11/08 03:54, 73F
→
11/08 03:58, 2周前 , 74F
政府做得很好，相信政府
11/08 03:58, 74F
推
11/08 12:13, 2周前 , 75F
太神啦！唯一支持賴神，謝謝打詐辦公室
11/08 12:13, 75F
推
11/09 12:55, 2周前 , 76F
打給金管會直接台幣原路出金後刪app此生不再用
11/09 12:55, 76F
→
11/10 00:49, 2周前 , 77F
還會發新聞稿，已經算態度好了
11/10 00:49, 77F
噓
11/10 10:30, 2周前 , 78F
加密幣就是詐騙逃稅使用 其實台灣應該要全面禁止 反
11/10 10:30, 78F
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11/10 10:30, 2周前 , 79F
正人數也少沒選票 不需要在乎啦
11/10 10:30, 79F
→
11/13 02:18, 2周前 , 80F
公司不會想讓自己麻煩吧 明顯是金管會要求的
11/13 02:18, 80F
→
11/13 02:18, 2周前 , 81F
反正現在沒必要不把錢弄回台灣
11/13 02:18, 81F
→
11/17 07:43, 1周前 , 82F
加密貨幣洗黑錢最好用 ~
11/17 07:43, 82F
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