Re: [交易] MAX風控出入金提領狀況整理 9/9新增幣託

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者VividAria (亞莉亞)時間5天前 (2024/09/13 15:30)推噓2(3推 1噓 6→)

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本來今天上午打給監管部門投訴,又怕會拖到下週但下午看已經入帳原銀行了 https://i.imgur.com/JH14U1o.png

--- 以下個人看法聽聽就好板上有成功投訴案例我自己也嘗試了我自己結論是,排隊根本排辛酸的有人催才會動,人工不夠是事實最基本公司人員管理分工也不會不是砸自己招牌是什麼? 用戶炎上也不意外也不是國內第一個這樣搞事真是謝謝喔,讓各位又上一課了 ※ 引述《VividAria (亞莉亞)》之銘言： : https://i.imgur.com/hJWUlNi.jpeg

: 廢話不多說,去了一趟Maicoin門市跟員工問了近期風控事情,以下幾點 : 但我沒有錄音錄影信不信由各位判斷 : 1.因詐騙猖獗多數在此平台出入導致被金管會盯上(主因) : 逼不得把風控等級相對低檔位拉到風控接近滿級 : 2.只要你從任一家審核過的銀行入金,並有在平台交易行為,觸發系統風控皆要再人工審核 : 3.呈2.上述如其它幣別未嘗試不確定是不是也有包含在內 : 4.目前所有被觸發風控要人工審核一律需7-14天(不含例假日),只給這樣的期限 : 只說一定能提出,就要你乖乖按順序排隊人工審核,如果超過天數?補償?沒這回事 : 現在審核人員也不夠應付目前龐大需求... : -------- : 先說我自己結論 : 我奈米戶,註冊起算日至今也不過六七年吧 : 比較頻繁交易也差不多是這兩三年開始 : 一直都用MAX出入金,以前到前陣子甚至今天看到有很多用戶對此服務不滿我也是笑笑 : 心想怎麼可能那麼衰,殊不知這次自己第一次被風控人工審核 : 金管施壓交易所要防詐所以有沒有一視同仁全部用戶都風控我看是沒有? : 只不過是把更多用戶抓起來一個一個驗,實在看不懂如此操作? : 然後現在一言不合就要你提供銀行金流到哪間交易所等資料做防詐依據審查?? : 最重要的是合作的銀行端就晾在那邊也沒事一樣?? : 如果是其他沒合作的銀行就算了,至少也給合作銀行端放行阿? : 銀行都不敢把用戶資產隨便一個法規名義直接扣你了,你一個交易所這樣搞實屬不妥 : 沒確切證據情況下這樣搞用戶資產誰還敢繼續用? : 最後,也不保證有一審就沒有二審,你各位還使用的..自己好好三思... : 此篇有什麼補充的歡迎提供,直到正常出金為止 : ----------- : 更,有用戶在幣託也開始一樣的審核環節 : https://i.imgur.com/Tl0JVYG.png